ia_gov_sa · circular · processed · 4 chunks
بمدامزانحازتب مؤست المتعلي العزي لصغوي المركزيالريسي اداره مراقبه التامين الترابيع : ١٢٣١/١٢ الرقم : ٢٥٤/٩٤ الموافق : ٢٠١٢/٦ : المرفقات تعميم المحترم سعاده شركه الموضوع: اقصاح اعضاء مجلس الاداره عن تعارض المصالح اشير الي تعميم وزاره التجاره والصنداعه رقم ٢٢٢٤ و تاريخ ١٤٣٣/٤ المتضمن التاكيد علي الشركات المساهمه بالاقصاح عن اي تعارض في المصالح لاعضاء مجالس اداره الشركات المساهمه وفقا لنص المادتين (٩٩) و (٧٥) من نظام الشركات وذلك تماشيا مع مبدا الاقصاح الذي تبناء نظام الشركات في مجال تنظيم العلاقه بين اعضاء مجلس الاداره والشركه المساهمه لضمان عدم تعارض المصالح بينهم، وضروره الالتزام بالاجراءات النظاميه التي تخذ في حال وجود مصلحه مباشره او غير مباشره لعضو مجلس اداره الشركه المساهمه في الاعمال والعقود لصالح الشركه. وتضمن تعميم وزاره التجاره والصناعه المشار اليه اعلاه ملاحظه ادراج بعض الشركات المساهمه التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه ضمن تقرير مجلس الاداره وعدم ايزارها في بند مستقل ضمن جدول الاعمال وعدم تسلوه تقرير مراجع الحسابات الخاص بهذه التعاملات. وتطلب الوزاره في التعميم نفسه من الشركات المساهمه جميعها ان تدرج في بند مستقل ضمن جدول اعمال الجمعيه العامه الموافقه علي الاعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الاداره مصلحه مباشره او غير مباشره فيها او مشاركه عضو مجلس الاداره في نشاط من شانه منافسه نشاط الشركه او الاتجار في احد فروع نشاط الشركه وان يبلغ رييس مجلس الاداره الجمعيه العامه اثناء انعقادها عن اسم العضو صاحب التعامل وطبيعه وشروط ومده ومبلغ التعامل كل علي حده ويرفق بالتبليغ او التبليغات تقرير مراجع الحسابات الخاصه عن هذه الاعمال والعقود وفقا للمنودين (٨) و (٩) من نماذج التقارير الوارده في معيار (فحص التاكيدات) الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. وان لا الموادقه في معيار (فحص التاكيدات) الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. وان لا بسم اشدارحن اتید مؤست المقطر المعلوم وتووي المركز المراعي اداره مراقبه التامين التاريخ: الرقم: الموافق: الرquats: يكفي بالتصويت علي هذه المعاملات ضمن الموافقه علي تقرير مجلس الاداره واناء يجري التصويت علي كل حاله تEOARض مصالح علي حده والالتزام بجميع الضوابط والمحاذير التي وردت في المادتين (٧٩) و (٧٩) من نظام الشركات، وابلاغ جميع اعضاء مجلس الاداره بذلك كتابه للعمل بموجه. بناء عليه، امل الالتزام بما تضمنه تعميم وزاره التجاره والصناعه المشار اليه اعلاه. واود التاكيد علي ان الاعمال والعقود التامينيه وغير التامينيه التي يكون لاحد اعضاء مجلس الاداره او الاداره العليا للشركه مصلحه مباشره او غير مباشره فيها بما في ذلك التعامل مع شركات المهن الحره المتعلقه بالتامين التي يكون لعضو مجلس الاداره او الاداره العليا للشركه ملكيه مباشره او غير مباشره فيها تكون ضمن اطار ما ورد في تعميم وزاره التجاره والصناعه المشار اليه اعلاه. وTقبلوا تحياتي وكيل المحافظ للشيون الفنيه عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخفق نطاق التوزيع: شركات التامين العيس / الجمعه