mc_gov_sa · executive_regulation · processed · 24 chunks
VISION 2·30 ال المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره التجاره Ministry of Commerce اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه التستر ٢٠١١/٥١١٤٦ +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 الرياض Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه f@SaudiMCI www.mci.gov.sa [Non-Text] وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION d...l 2·30 ال المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA المحتويات التعريفات الادوات التي تؤدي الي التصرف علي نحو مطلق في المنشاه. معابير اختيار الموظفين الذين لم صفه الضبط الجنايي ضوابط واجراءات الضبط ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به وسايل الابلاغ بقرارات اللجنه الابلاغ عن الجرايم والخالفات ضوابط صرف المكافات واليه قسمتها بين المبلغين احكام ختاميه +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 رياض Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه f@ SaudiMCI www.mci.gov.sa Y [Non-Text] وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION d 230 المملك العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه التستر التعريفات الماده الاولي: ١. تكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني المينيه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام مكافحه التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١/١١٤٢١٥١٥. ٢. يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في اللايحه - المعاني المينيه امام كل منها: المنشاه: كل من يمارس نشاطا اقتصديا، ويشمل ذلك المؤسسه الفرديه والشركه واي شكل قانوني اخري. موظف الضبط: الموظف الذي له صفه الضبط الجنايي، الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من جرايم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والادله اللازمه للتحقيق وتوجيه الاتهام. اللجنه: اللجنه المنصوص عليها في الفقره (٤) من الماده (الخامسه) من النظام. الادوات التي تؤدي الي التصرف علي نحو مطلق في المنشاه الماده الثانيه: مع مراعاه نظام الاستثمار الاجنبي والانظمه ذات العلاقه، بعد من الادوات التي تؤدي الي التصرف علي نحو مطلق في المنشاه والتي لا يجوز للمنشاه منحها لغير السعودي الذي لم يرحص له ولا يجوز حيازته لها او استخدامها بصوره غير نظاميه، اي ترتيب او اجراء تعاقدي او غير تعاقدي يمكنه من ممارسه التصرفات والتمتع بالحقوق والصالحيات المقرره ملالك المنشاه او الشركاء فيها بحسب الاحوال، ويشمل ذلك ما ياتي: ا. ان تؤول ايرادات المنشاه او ارباحها او عوايد العقود التي تبرمها بشكل مباشر او غير مباشر الي حساب غير السعودي وليس الي حساب المنشاه، بما في ذلك ان يستوح صيله او عوايد بيع او نقل اصول او تصفيه المنشاه لحسابه، او ان يحصل علي عايد او مقال مالي متغير من اي +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 الرياض Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه f © SaudiMCI www.mci.gov.sa 2 [Non-Text] وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION 2·30 ال المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA نوع لا يتناسب مع طبيعه الاعمال المنوط به اداؤها في المنشه، وذلك مع مراعاه عقود العمل التي تقدر حق العامل في الحصول علي نسبه من ارباح او ايرادات المنشه. ب. تمويل المنشه او اي من انشطتها الاقتصاديه. ج. صلاحيه تعيين مدير المنشه وعزله. د. حيازه اوراق تجاريه او وثايق او وعقود للمنشه موقع علي بياض. ه. اقرار الارباح التي توزع علي الشركه في الشركه وطريقه توزيعها. معابير اختيار الموظفين الذين لم صفه الضبط الجنايي الماده الثالثه: يشترط لTSSMIE او تكليف موظف الضبط لمارسره الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في نظام واللايحه ما ياتي: ا. ان يكون سعودي الجنسيه. ب. ان يكون حسن السيره والسولك ومن ذوي الكفاعه والامانه. ج. الا يكون قد اين بجریمه مخله بالشرف والامانه، ما لم يرد اليه اعتباره. د. ان تكون لديه خبره عمليه في اعمال الضبط والرقابه، او تاهيل جامعي مناسب. ه. ان يجتاز بنجاح التدريب العملي والا اختبار المعتمد من الوزاره. ضوابط واجراءات الضبط الماده الرابعه: علي موظف الضبط عند اجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرايم ومخالفات منصوص عليها في نظام، الالتزام باحكام نظام واللايحه ونظام الاجراءات الجزاييه والانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه، بالاضافه الي ما ياتي: ا. ابراز ما يدل علي صفته الوظيفيه وبيان الغرض من زيارته عند اداء مهماته. ب. بذل العنايه الوايه عند اداء مهماته وان يؤديها بحياد وامانه وسريه. ج. الاقصاح عن اي علاقه بالشتبه به او اي تEOARض مصالح، ان وجد. +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 الرياض Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه f @ SaudiMCI www.mci.gov.sa ↓ [Non-Text] وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION 230 ال المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA د. الالتزام باليثاق الاخلاقي والدليل الاجرايي للعمل الرقابي المعتمد من الوزاره. ه. ممارسه الصلاحيات المخلوله له في نظام واللغه وفقا لمصفوفه الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير. الماده الخاصه: يجوز استخدام الوسايل الالكترونيه عند ممارسه صلاحيات الضبط واداء مهمات. الماده السادسه: علي موظف الضبط عند ضبط ما يعد دليلا او قرينه علي ارتكاب جريمه او مخالفه بموجب احكام النظام، تحرير محضر يتضمن المعلومات والبيانات الاتيه: اسم موظف الضبط وجهه عمله. ب. مكان وتاريخ ضبط الجريمه او المخالفه، واليوم والساعه. ج. الاسباب الداعيه الي ضبط الموجودات والسند النظامي لذلك. د. بيانا بالضبطات وعددها ووصفها ومكان ضبطها. ه. وصف الواقعه محل الضبط، والمعلومات والوثايق التي توصل اليها. و. بيان اسماء وارقام الهويات الشخصيه للمشتبه بهم او الشهود او من لديه معلومات ذات علاقه وصفاتهم. ز. بيانات واوصاف المنشاه المشتبه بها، وتشمل: نوع نشاطها، والسجل التجاري، والرحصه البلده، ورخصه ممارسه النشاط الاقتصادي، بحسب الاحوال. ح. بيان عناوين المشتبه بهم ووسايل الاتصال بهم التي يتم بواسطتها ابلاغهم. ط. بيان الوثايق المطلوب تقديمها الي الوزاره. ي. التوقيع علي المحضر من موظف الضبط، وممن ضبط لديه الدليل او القرينه، ويف حال الامتناع عن التوقيع يثبت ذلك في ختام المحضر. +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 الرياض Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه f © SaudiMCI www.mci.gov.sa [Non-Text] وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION 2·30 الاملك العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA الماده السابعه: مع مراعاه نظام الاجراءات الجزاييه، تشرف الوزاره علي اعمال الضبط علي النحو الاتي: ا. التحقق من التزام موظف الضبط تطبيق حكام النظام واللايحه والانظمه الاخري ذات العلاقه، والميثاق الاخلاقي والدليل الاجرايي للعمل affordابي، ومصفوفه الصلاحيات. ب. اصدار التعليمات والارشادات اللازمه لموظف الضبط. ج. تقدمي التدريب العملي والدورات اللازمه لتاهيل موظف الضبط وتطوير ادانه. د. متابعه وتقييم اعمال موظف الضبط بشكل دوري وفق لمؤشرات الاداء المعتمده. ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به الماده الثامنه: لوزاره - بموجب الفقره (1) من الماده (الثامنه) من نظام - ان تطلب من البيانات العامه منع سفر من يشتبه في ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام، وذلك في الحالات الاتيه: اذا توافرت ادله واضحه ترجح انه ارتكجب جريمه بموجب النظام. ب. اذا قامت اسباب تدعو الي الاعتقاد بان سفره امر متوقع، او انه مختبي او هارب، ولم يستجب لاكثر من ثلاث مرات بعد ابلاغه باي من الوسايل المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (الحدايه عشره) من اللاتحه. الماده التاسعه: علي الوزاره ان تطلب من النيابه العامه رفع المنع من السفر للمشتبه به وفق (الماده الثامنه) من اللاتحه، في الحالات الاتيه: ا. اذا لم يترجح لديهها خلال (ثلاثين) يوما من منعه، ارتكابه جريمه بموجبالنظام. ب. اذا استجاب من كان مختبا او هاربا او متغلفا عن استكمال اجراءات الاستدلال، وقامت اسباب ترجح عدم ارتكابه للجريمه. +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 الرياض Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه f@ SaudiMCI www.mci.gov.sa [Non-Text] وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION 230 ال المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA الماده العشره: يكنون طلب الوزاره منع المشتبه في ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليهها في النظام، السفر، وطلب رفع المنع، وفقا لمصفوفه الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير. وسايل الابلاغ بقرارات اللجنه الماده الحاديه عشره: ١. تتولي الاداره المختصه بالوزاره تبلغ من صدر في حقه قرار من اللجنه بثبوت المخالفه، وتزويده بنسخه من القرار. ٢. يعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه اذا تم اجاده الوسايل الاتيه: ا. الرسايل النصيه المرسله الي رقم الهاتف الموق. ب. البريد الالكتروني المسجل. ج. اي من الحسابات المسجله في الانظمه الاليه الحكوميه. د. الاتصالات الهاتفيه المسجله علي رقم الهاتف الموق. ه. الخدمات البريديه المرخصه من خلال عنوان المنشاه المدون في السجل التجاري او الرخصهه، او العنوان الوطني، او العنوان المدون في مënضر الضبط، ويتحقق التبليغ بها بتقدم يشار من مقدم الخدمه البريديه، يفيد ايصال التبليغ الي العنوان. ٢. للوزاره الاستثناء بالقطاع الخاص، للتبليغ بقرارات اللجنه. الابلاغ عن الجرايم والمخالفات الماده الثانيه عشره: تتلقي الوزاره البلاغات الوارده اليها عن الاستباه في ارتكاب الجرايم او المخالف المنصوص عليها يغ النظام وفق نموذج تعمده لذلك، بما يكفل السرعه والجوده في اجراءات التعامل معها، من خلال القنوات التي تحددها الوزاره، ومن ذلك: ا. الموقع او البرنامج الالكتروني المخصص لذلك. ب. الرقم الموحد لتلقي البلاغات. +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 ياض Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه f © SaudiMCI www.mci.gov.sa [Non-Text] وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION 230 ال المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA ج. فروع الوزاره. الماده الثالثه عشره: 1. مع مراعاه الحفاظ علي سريه هويه المبلغين، تقيد الوزاره البالاغات المقدمه ضد من يشتبه في مخالفتهم احكام النظام في سجل سري يعد لمذا الغرض. ٢. يجب ان يënضمن البالاغ المعلومات والبيانات التي تحددها الوزاره، ومن ذلك: ا. مكان وزمان البالاغ. ب. اسم المبلغ، ورقم هويته الشخصيه، وعنوانه، ورقم هاتفه. ج. اسم المنشاه المشتبه بها، واسماء الاشخاص المشتبه بهم، ووصف المكان، والواقعه التي ورد عليها البالاغ، بشكل واضح ومحدد. د. المعلومات او الوثايق التي يصلح الاستناد اليها في البده في اجراءات ضبط الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في نظام، بما في ذلك الادله او القراين. الماده الرابعه عشره: تتولي الوزاره فحصر ودراسه الشكاوي والبلاغات والاحالات، والبيانات والوثايق والمعلومات المقدمه والمتحصله، ولها التواصل مع قدمها للاستبيضاح بحسب الحاجه، وطلب البيانات والوثايق والمعلومات ذات الصله، والاستعانه بمن تراه عند الحاجه. الماده الخاصه عشره: تتخذ الوزاره ما يلزم من اجراءات حيال البالغات الوارده اليها، وتشعر المبلغ بنتيجه بلاغه بعد اكتساب الحكم او القرار الصفه النهاييه. +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 رياض Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه f © SaudiMCI www.mci.gov.sa ^ [Non-Text] وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION d 230 ال المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA ضوابط صرف المكافات واليه قسمتها بين المبلغين الماده السادسه عشره: يستحق المبلغ المكافاه الماليه المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (الثامنه عشره) من نظام بعد تحقق الاتي: ان تكون المعلومات المقدمه في البالغ صالحه للاستاد اليها في البدء في اجراءات الضبط والتحقيق. ب. ان يكتسب الحكم او القرار الصفه النهاييه بثبوت الجريمه او المخالفه محل البالغ. ج. الا يكون المبلغ مدانا في الجريمه او المخالفه محل البالغ. د. ان تحصل الوزاره الغرامه من المدان بارتكاب الجريمه او المخالفه. الماده السابعه عشره: يراعي عند تحديد مقدار المكافاه الماليه مدي اهميه البيانات والوثايق والمعلومات التي قدمها المبلغ والاستفاده المتحقه منها في البدء في اجراءات الضبط والتحقيق، بما في ذلك الادله او القران. ويحال تعد الملعن، توزع المكافاه الماليه بينهم وفق ما ورد في هذه الماده. احكام ختاميه الماده الثامنه عشره: تتشير اللاتحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. والله الموفق +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 ياض Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه f © SaudiMCI www.mci.gov.sa 9 • • • • • • • • • •