ncar · policy · processed · 81 chunks
العربيه (٢٧) قرار رقم: وTARJ/1/10 : وتاريخ الطلا الجرينجنجن الامام علي رج رشل ولو فارق غلار ان مجلس الوناه بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٣٧٩٥ و تاريخ ٢٧٩٣/٣/١٧، المشتمله علي خطاب معالي ونير الماليه رقم ٢٧٧٦ و تاريخ ٢٧٩٣/٣/٧، في هان مشروع الاهداف الامتراتيجه الوطنيه لمكناهه فصل الاموال وتمويل الارهاب وخطه العمل الوطنيه لتحقيق تلك الاهداف. ويصد الالطاع علي مشروع الاهداف والخطه المشار ايها. ويصد الالطاع علي المحضر رقم (٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/١/١٠ ه، المصد في هييه الخبراء بمجلس الونزاء. ويصد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٢٨٦) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٢ بقرر الموافقه علي الاهداف الاستراتيجيه الوطنيه لمكنه ضل الاموال وتمويل الارباح وخطه العمل الوطنيه لتحقيق تلك الاهداف، بالصيغه المرافقه. ال Estimates المطلوبيه بالدوله ال Estimates المطلوبيه بالدوله ال Estimates المطلوبيه بالدوله الEstimates المطلوبيه بالدوله الEstimates المطلوبيه بالدوله الEstimates المطلوبيه بالدوله الEstimates المطوبيه بالدوله الEstimates المطلوبيه بالدوله الEstimates المطلوبيه بالدوله الEstimates المطلوبي الEstimates المطلوبي الEstimates المطلوبي الEstimates المطلوبي الEstimates المطلوبي الestimates المطلوبي الEstimates المطلوبي الEstimates المطلوبي الEstimates المطلوبي الEstimates المطوبي الEstimates المطلوبي الEstimates المطلوبي الEstimates المطلوبي الEstimates المطلوبي مقدمه ١. ٢. نظره عامه علي الاهداف الاستراتيجيه الوطنيه لمكافه غسل الاموال وتمويل الزهاب: ١. ٢. خطه العمل الوطنيه لتحقيق الاهداف الاستراتيجيه الوطنيه لمكافه غسل الاموال وتمويل الزهاب: اللداني لله لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمت Y مقدمه: ا. تمثل جرايم غسل الاموال وتمويل لارهاب احمد اهم الجرايم التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات نظرا لاثارها السلبيه المباشره علي استقرار نظامين المالي والاقتصادي، وتهديدها للامن والسلام الدولين. لذلك تولي العديد من المنظمات الدوليه اولويه فصوي مكافحه هذه الجرايم، وسبل تعزيز التدابير التي تقوم بها الجهيات المكلفه، حيث تاخذ هذه الجرايم مكانا باززا ضمن جداول اعمال الاجتماعات الدوليه والاقليميه، نظرا لامتداد خطر تلك الجرايم الي كافه بلدان العالم، واثارها السلبيه علي النظام المالي العالمي، وهو ما يدعو الي رفع درجات التعاون والنسيق للكافحتها، لا سيما في ظل ازدياد المخاطر المرتبطه بها في الوقت الحاضر، وتطور طرق واساليب ارتكابها، واستغلال التقنيه الحديثه والخدمات التي تقدمها المؤسسات الماليه وغير الماليه. وادراك من الدول للمخاطر المحدده بالمجتمع الدولي باسره جراء تنامي مخاطر عمليه গسل الاموال وتمويل الارهاب بعد تعدد القنوات التي يتم استغلالها من قبل العضابات الاجراميه في تمرير تلك العمليات، وما يترتب عليها من تاثيرات سلبيه وخطيره علي امن ومقدرات ومكنسيات الشعوب، تحرص الدول علي تطبيق المعابير والمتطلبات الدوله الصادره في هذا الشان ومع ذلك، تجد هذه الجرايم ملالدا امنا في الاماكن التي يضعف فيها الامن والرقابه، وتنشر فيها معدلات الفساد والجريمه بشقي انواعها، وستغل مرتكبو هذه الجرايم الضعف في القيود والاشتراطات الموجوده وهو ما يتسبب في الاستعكاس سلبا علي الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه فيها، ويفقد الثقه بالنظام الاقتصادي والتشريعات المنظمه، ويخلق بييه طارده للاستثمار. كما ان الدول تسعي لتعزيز الفهم لدي المتخصصين لديها في هذا المجال وتطوير قدراتهم وكفاءتهم الفنيه والمهنيه وواكتهم للطورات والاستجادات الدوليه في هذا الشان من خلال المشاركه في الندوات والمقترات وورش العمل التي تعقد بين الحين والاخر. وفي هذا الاطار وسعيا من المملكه لتعزيز جهودها في مجال مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب التي اسمعت في الحد من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، قامت باتخاذ العديد من الخطوات الهامه من اجل تحسين البييه الشريعيه بما يدعم تعزيز فاعليه التدابير المتخذه لمكافحه جرايم غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث بادرت الجهات المعنيه في المملكه ابداخل العديد من التدابير سواء كانت علي مستوي الانظمه والقوانين او علي مستوي الاجراءات والتدابير التي تقوم بها تلك الجهات لكي تتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي والمعاهدات الدوليه وفرارات مجلس الامن والتوصيات الاربعين المحدثه الصادره من قبل مجموعه العمل المالي (الفاتف) في العام ٢٠١٢ م. كما قامت المملكه بوضع استراتيجيات خاصه بمكافحه جرايم غسل الاموال وتمويل الارهاب، اخذ في الاعتبار تجارب الدول في هذا المجال وافضل السبل لطبيق المعاير والمتطلبات الدوليه والاليات المستحده في تعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونيه والتنظيميه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. وتقوم المملكه بجهود بازره لتاكيد ابيات جرص المملكه علي الالتزام وتطبيق المتطلبات والمعايير الدوليه، والسعي نحو تعزيز اسم مكانه المملكه والجهود والاجراءات التي تقوم بها في دعم المجتمع الدولي لمحاربه تلك الجرايم. وليمانا من المملكه بخطوره عمليات غسل الاموال علي الاقتصاد، تقوم الجهاات المعنيه في المملكه بتطبيق السياسات والاجراءات والعمل علي تعزيز النهج القايم علي المخاطر الذي يهدف الي فهم اكثر للتهديدات ونقط الضعف ووسايل معالجتها، والاستفاده بشكل اكير من الموارد البشريه والماليه لتكون اكثر فاعليه في اكتشاف ومنع ومراقبه العمليات والتبليغ عن المنشطه المشبوهه، والتالي تلافي استغلال المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه العامه بالمملكه كقنوات ومعابر لتمرير العمليات غير المشروعه. وقد خضعت المملكه لعمليه تقييم متبادل في العام ٢٠٠٤ ه (٢٠٠٤) وحققت فيها درجات امتثال عاليه وذلك وفقا للمنهجيه المعتمده في توصيات فريق مجموعه العمل المالي الاربعين المتعلقه بمكافحه غسل الاموال والتوصيات النسع الخاصه بمكافحه تمويل الارهاب الذي تم من قبل مجموعه العمل المالي (الفاتف). كما خضعت المملكه للتقييم المتبادل مره اخري من قبل مجموعه العمل المالي (الفاتف) ومجموعه العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افرقييا (المينافاتف) في العام ٢١٤٣ م) وتمكنت من تحقيق درجات امتثال عاليه وتبوها صداره ترتيب الدول العربيه واحد المراكز العشره الاولي في التريب العام لدول مجموعه العشرين. كما انضمت الاداره العامه للتحربات الماليه الي مجموعه الاجمنونت في عام ٢٠٠٩ م) والترمث بجميع معاير الايجمونت للانضمام كعضو في المجموعه. كما شاركت المملكه ممثله في اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال واللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب في عدد من ورش العمل والمؤتمرات التي اقيست داخل المملكه وخارجها المرتبطه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب والجرايم الاصليه ذات العلاقه، كما قامت اعداد العديد من الدراسات في هذا المجال، وقدمت عددا من الاجابات علي عدد من الاستبيانات الدوليه ذات العلاقه، وعقدت عددا من الورش داخل المملكه ذات علاقه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب بمشاركه جهات محليه واقليميه. واسمعت تلك الجهود في انضمام المملكه كعضو مراقب في مجموعه العمل المالي (الفايق) في العام ٢٠١٥) (٢٠١٥) (٢٠١٥) (٢٠١٥) (٢٠١٥) (٢٠١٥) مظلقه الملكه لانضمام تمهيدا للhjصام تمهيدا للhjصام تمهيدا للhjصام تمهيدا للhjصام تمهيدا للhjصام تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمها تمنها التعاون الدولي بين الاداره العامه للتحرزيات الماليه والجهات النظيره من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم. وتضمنت استعدادات المملكه - ممثله في اللجنه الدايمه لمكيفحه غسل الاموال واللجنه الدايمه لمكيفحه تمويل الارهاب - للتقيم الذي خضعت له في العام ٢٠١٧ (٢٠١٧) القيام بتحديث نظام مكافحه غسل الاموال ولانحته التنفيذيه ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله وفق متطلبات منهجيه مجموعه العمل المالي (الفات) المجيده مكفها الموزون الله مكتبه نجل اوراء قامبت المملکيه ايضا وضمن جبودها في مكافحه غسل الاموال وتمويل الازهاب وتبيه للمتطلبات الدوليه: باجراء التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال والتنفيم الوطني لمخاطر تمويل الازهاب، حيث اهت اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال واللجنه الدايمه لمكافحه الازهاب، حيتم من خلال تشكيل فريق عمل ل مخاطر غسل الاموال منبيق من اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال بموجب برقيه وزاره الداخليه رقم ٢١٩٧٥٢ وتاريخ ١٩/١٩/١٩ المظصمه الموافقه علي توصيه اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال بتشكيل فريق عمل التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال من اعضاء دايمنين وغير دايمنين يتم الاستعماله بهم متي دعت الحاجه الي ذلك خلال مراحل التقييم الوطني للمخاطر، في حين تم تشكيل فريق فني باشراف اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب للاعداد لتقييم مخاطر تمويل الارهاب (بموجب برقيه وزاره الداخليه رقم ١٥٧٣) ، كما تم تشكيل فريق عمل تنسيقي: يضم مطلين عن اللجنتين مهمه الرييسيه تنسيق الاجراءات الخاصه بالتقييم الوطني للمخاطر، مع امكانيه الاستثناد الي الفريق في حال وجود ما يستدعي اتحاذ تدابير من شانها تسهيل ودعم: ملف انضمام المملكه الي مجموعه العمل المالي وضمان نجاح التقييم (بموجب برقيه وزاره الداخليه رقم ٥٦. ٦. ٥. ٦. ٦. ٦. ٦. ٦. ٦. ٦. ٦. ٦. ٢٦. ٦. ٦. ٦. ٦. ٦. ٦. ٦. ٦. الهدف الرييسي من اجراء هيين التقييمين هو ضمان ملاعمه التدابير الوقاييه مع مستوي المخاطر الذي يتم تحديده، بالاضافه الي مساعده صانعي القرار في الجهاات المعنيه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الزهاب وذلك بتخصيص الموارد اللازمه للقيام بالاعمال المتعلقه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الزهاب بالسشك المطلوب، والاستفاده منها بشكل فعال. ويشكل خاص بهدف التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال والتقيم الوظي لمخاطر تمويل الزهاب للمملكه الي الاتي: (1) تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الزهاب التي تواجهها المملكه العربيه السعوديه. (2) تقييم فعاليه الاستراتيجيات والسياسات المتبعه لتقليل المخاطر. (3) تحديد الاولويات لتقليل المخاطر. (٤) اتخاذ قرارات مبرره في شان الحد من تدابير مكافحه غسل الاموال وتمويل الزهاب الخاصه بالمنتجات والقطاعات منخفضه المخاطر، في حال ما اذا وجدت. وتم الاعتماد في اجراء عمليه التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال والتقييم الوطني لمخاطر تمويل الزهاب في المملكه علي منهجيه صندوق النقد الدولي. وتتكون المنهجيه المتبعه من ثلاثه مكونات رييسيه هي (1) التديديات و (2) نقط الضعف، و (3) التبعات. الاذينه العامه لتحص الوزاره وقد تم التوصل من خلال هذا التقييم الي العديد من النتايج الهامه التي ستكون بمثابه نقطه انطلاق للجهات المعنيه للنظر في المخاطر التي ينبغي ان تعطي الاولويه في المعالجه بالشكل الذي يتناسب مع السياسه العامه للدوله وتكون جزءا من جهود المملكه العربيه السعوديه للتحرك نحو هج اكثر اعتمادا علي المخاطر، مما يمكن السلطات من استهداف محفزات غسل الاموال وتمويل الارهاب بشكل افضل في المملكه العربيه السعوديه. وفي هذا الاطار اعد فريقا عمل تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب اهدافا استراتيجيه وطنيه تساعد في الحد من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب في المملكه العربيه السعوديه من خلال تعزيز مستوي التعاون والتنسيق المحلي والدولي، وتعزيز فاعليه عمل الجيات ذات العلاقه، وضمان وجود فهم وتقييم للمخاطر لدي الجيات الخاضعه، وتعزيز بناء القدرات والتدريب، ورفع مستوي الوعي لدي المجتمع، والجد من استخدام النقد والتحويلات الماليه غير الرسميه، وتعزيز معرفه المستفيد الحقيقي، وتعزيز الانظمه التقنيه في مجال مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب تجاه كل ما يخص مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. اولا: نظره علي الاهداف الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب: قامت المملكه العربيه السعوديه خلال العقد الماضي باتخاذ العديد من المبادرات والاجراءات الخاصه بمكافحه عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقد كانت في مقدمه الدول التي شاركت بفاعليه في محاربه هاتين الجريمتين والانشطه المتعلقه بهما، وانطلاقا من عملها الدايم في مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبعد الانتهاء من اجراء التقييم الوطني مخلاطر غسل الاموال والتقييم الوطني لمخاطر تمويل الارهاب من قبل فريقي التقييم واقتراح الاهداف الاستراتيجيه، حددت اللجنه الداينه لمكافحه غسل الاموال واللجنه الداينه لمكافحه الارهاب ثمانيه اهداف استراتيجيه للحد من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وهي علي النحو الاتي: - تعزيز التعاون والTNSIQ المحلي والدولي في مجال مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب: نظرا لوجود انشطه اجراءيه عاليه البرحيه وقد تكون عابره للحدود، يحاول المجرمون استخدام النظام المالي وغير المالي للاستفاده من حركه الاموال فيها جيدف اخفاء لاصل غير الشرعي لعدادات جرا themم وانشطهم الاخري غير المشروعه. وفي سياق مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وانشدار التسلح من المنظرين المحلي والدولي فقد اسبح التبادل السريع للمعلومات والتعاون المحلي والدولي الفعال بين مختلف الجهات المحليه والدوليه من اهم العناصر لتحقيق النجاح. ولذلك تزايد الحاجه الي تعزيز مستوي التعاون المحلي والدولي باستمرار في كافه مراحل مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وانشدار التسجل. الاجاده العربيه السعوديه ٢ - تعزيز القدره علي كشف الجريمه والتحليل والتحقيق والمقاضاه والجيز التحفظي والمصادره في قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب: تبذل الجهاات المعنيه جبودا كبيره في الكشف عن الجرايم والتحليل والتحقيق والمقاضاه في قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب، الا ان تزايد وتطور الفكر الجرامي يستدعين اتخاذ اجراءات حياله تساعد في تعزيز قدره الجهاات المعنيه في مكافحه هذه الجرايم وتتلاء مع هذا التطور الاجرامي، لما يتطلب العمل استخدام ادوات فعاله من شانها رفع درجه كفاءه الاليات وتعزيز كفاءه الاجراءات المستخدمه لدي الجهاات المعنيه خلال كافه مراحل المكافحه بدءا من مرحله جمع الاستدلالات ومورا بمرحلقي التحليل والتحقيق وانتهاء بمرحلبه المقاضاه. - ضمان وجود فهم وتقييم لخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب لدي الجهاات الخاضعه للاشراف: لتمكن الجهاات الخاضعه للاشراف من توجيه مواردها بشكل ملايم ولضمان ملامعه التدابير الوقاييه المتبعه مع مستوي المخاطر يتطلب ذلك قيام تلك الجهاات بتحديد وفهم وتقييم لخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تتعرض لها، لكون ذلك يعد من الخطوات المهمه التي ينبغي تلك الجهاات ان تقوم بها، لما فان ضمان وجود فهم وتقييم لخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب لدي تلك الجهاات الضعبه سوف يساعدها في تقييم فعاليه الاستراتيجيات والسياسات المتبعه لديها لتقليل المخاطر، وتحديد الاولويات، واتخاذ قرارات مبرره في شان الحد من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصه بالمنتجات والخدمات. 4 - تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب: نظرا لوجود متطلبات دوليه حديثه بالاضافه الي ارتفاع مستوي الخدمات والمنتجات المقدمه، ولان هناك عدد من الجوانب التي قد تستقل في دستل في جرايم غسل الاموال وتمويل الارهاب وانشر التسلح، لما تزداد الحاجه الي تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال المكافحه من خلال رفع كفاءه العاملين بما يتلاءم مع نوعيه الاعمال في تلك الجهات، وكذلك رفع كافه النقوات المستخدمه للمكافحه وتحسين جوده التعرف علي العملاء واجراءات العنايه الواجبه، وتوفر الادوات اللازمه التي تساعد علي رفع جوده وفاعليه الاعمال في تلك القطاعات. 5 - رفع مستوي الوعي حول مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب: يعد ارتفاع مستوي وعي المجتمع حيال جرايم غسل الاموال وتمويل الارهاب من اهم الاهداف التي تسعي الدول لتحقيقها، لذلك فان تبني برامج توعويه ضروري لرفع مستوي الوعي سواء لدي افراد المجتمع او العاملين في القطاعات المعنيه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. الاجازه الميويه الاجازه الميويه ٦- التقليل من الاعتماد علي النقد والحد من الحوالات الماليه عبر الانظمه الماليه غير الرسميه: يستخدم نسبه كبيره من منفذي الجرايم النقد عند القيام بتنفيذ جرايمهم لكون ذلك الاستخدام يساهم في اخفاء الاصل غير الشرعي لعايدات جراايمهم وانشطهم الاخري غير المشروعه ويلقي العنباء علي الجهات المعنيه في تتبع الجريمه مستغلين اعتماد المجتمع علي النقد، ويشكل هذا الاستخدام صعوبه كثيره في ملاحظه الاموال من خلال مراحل كشف الجريمه والتحليل والتحقيق، كما ان هنالك جزءا اخري سواء كانوا مرتكبي الجراايم او المقيمين بطرق غير نظاميه يقومون باستخدام الانظمه الماليه غير الرسميه عند رغبتهم في تصدير اموالهم خارج المملكه، لما تزداد الحاجه للقيام باتخاذ اجراءات اضافه من خلال وضع اليات معينه تساهم في خفض الاعتماد علي النقد وكذلك محاربه الانظمه الماليه غير الرسميه بالاضافه الي اتخاذ اجراءات تشجيعيه تساهم في رفع مستوي الاعتماد علي القنوات الماليه الاخري غير النقديه من خلال تبني عدد من المبادرات من الجهات المعنيه التي تساهم في خفض استخدام النقد والتي ستسهم ويشكل كبير في الحمد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب. - تعزيز معرفه المستفيد الحقيقي: يعرف المستفيد الحقيقي بانه الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمتلك او يمارس سطره فعليه نهاينه مباشره او غير مباشره علي العميل او الشخص الطبيعي الذي تجري المعامله نيابه عنه، او علي المؤسسات الماليه او الاعمال والمن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه الي الربح او علي اي شخص اعتباري اخري ولان معرفه المستفيد الحقيقي (الفعل) من النقاط التي يتطلب من الجهات التي تقوم بعلاقات تجاريه القيام بها، تزداد الحاجه الي وضع اليات واجراءات محدده تضمن فاعليه وصول الجهات المعنيه الي معرفه من هو المستفيد الحقيقي خلال القيام بالعلاقات التجاريه خصوصا تلك العلاقه التي يكون احد اطرافها اشخاصا اعtbاريين. - تعزيز الانظمه التقنيه في مجال مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب: تعد الانظمه التقنيه من اهم الادوات التي يتم الاعتماد عليها لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وستخدم معظم الجهات المعنيه انظمه تغنيه خلال تعاملاتها، وتتطلب المرحله الحاليه تطوير العديد من الجهات ذات العلاقه لانظمه التقنيه المستخدمه بالاضافه الي حاجه الي وضع اليات تساهم في ايجاد عمليه ربط الكتروني بين عدد من الجهات ذات العلاقه للمساهمه في سرعه كشف وضح جزز العمليات والاشخاص والمبالغ المشتبه بها. ثانيا: خطه العمل الوظنيه لتحقيق الاهداف الاستراتيجيه الوظنيه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب: توضح خطه العمل ادناه الاهداف الاستراتيجيه والاهداف الفرعيه والاهداف لتنفيذ تلك الخطه. وستعمل اللجنه الدانمه لمكافحه غسل الاموال واللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب علي مناقشه المهام المحدده مع الجهات ذات العلاقه و تحديد الاليات لتنفيذها وتواریخ التنفيذ التي يجب الا تتجاوز الفتره الزمنيه المحدده للخطه. اللداتي لله لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمه واله واله واله واله واله واله واله واله واله وله واله واله واله واله واله واله واله واله وal <table><tr><td>الجهات ذات العلاقه</td><td>المهام</td><td>استراتيجيه</td></tr><tr><td>- الامن العام.</td><td>• تعزيز قيام جهات انفاذ القانون، التحركات الماليه، النيابه العامه، والجهات</td><td>• فرع مستوي تبادل المطلوفات بين الجهات المعنيه.</td></tr><tr><td>- رياسه امن الدوليه (المباحث، الاداره العامه) للتحركات الماليه.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- الاداره العامه لمكافحه المخدرات.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- وزاره التجاره والاستثمار.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- الهييه العامه للجمارك</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- مؤسسه النقد العربي السعودي.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- هييه السوق الماليه.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- الاداره العامه للتحركات الماليه.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- النيابه العامه.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- وزاره العدل.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- وزاره الشيون الاسلاميه.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- الهييه العامه للاوقاف.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- هييه مكافحه الفساد.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- الهييه العامه للزكاه والدخل.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- لجنه طلبات المساعده القانونيه المتبادله في وزاره الداخليه.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- اللجنه الدايمه الخاصه بتنفيذ قارات مجلس</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>المن وفق الفصل المباع.</td><td>-</td><td></td></tr></table> العربيه المصريه اللغه العربيه المجر <table><tr><td></td><td>ودن تاخير.</td><td></td></tr><tr><td>- النيابه العامه. - الامن العام. - ريمه ان الدوله (المباحث، الاداره العامه. للتحريات الماليه). - الاداره العامه لمك鳌مه المخدرات. - وزاره التجاره والاستثمار. - الهييه العامه للجمارك. - مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه السوق الماليه. - وزاره العدل. - وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. - الهييه العامه للاوقاف. - هييه مكافحه الفساد. - الهييه العامه للزكه والدخل. - لجنه طلبات المساعده القانونيه المتبادله في وزاره الداخليه.</td><td>• توقيع مدخرات تفاهم او محاضر تنسيقه بين النيابه العامه وجهات انفاذ - القانون والجهات الرقابه وذلك لرفع مستوي التعاون والتنفسي.</td><td>• رفع مستوي التعاون والتنفسي لمحلي بين الجهات المعنيه في مكافحه غسل - الاموال وتمويل الارهاب وانشدار. التسلح.</td></tr><tr><td>• اللجنه الدايمه الخاصه ب تطبيق قرارات مجلس - الامن وفق الفصل السابع. - اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال. - رياسه امن الدوليه (اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله). - تامن العام. - رياسه امن الدول (المباحث، الاداره العامه).</td><td>• النظر في انضمام جهات حكوميه معنيه لخصوصيه اللجنه الدايمه الخاصه ب تطبيق قرارات مجلس الامن وفق الفصل السابع، ومنها الاداره العامه للتحرزيات الماليه. - وهينه السوق الماليه. واي جهات اخري تكون دقات علاقه. - النظر في انضمام جهات حكوميه معنيه لخصوصيه اللجنه الدايمه لمكافحه غسل. - الاموال واللجنه الدايمه لمكافحه الارباط وتمويله. • تحديد ضباط اتصال لرفع مستوي التنسيق بين النيابه العامه وجهات انفاذ القانون والاداره العامه للتحرزيات الماليه والجهات الرقابه.</td></tr></table> [Unreadable due to severe pixelation and distortion] [Unreadable due to severe pixelation and distortion] <table><tr><td>للمتحديات الماليه).- الاداره العامه لمكافه المخدرات.- وزاره التجاره والاستثمار.- الهينه العامه للجمارك.- مؤسسه النقد العربي السعودي.- هييه السوق الماليه.- النيابه العامه.- وزاره العدل.- وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.- الهينه العامه للاوقاف.- هييه مكافحه الفساد.- الهينه العامه للزكاه والدخل.- لجنه طلبات المساعده القانونيه المتبادله في وزاره الداخليه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الامن العام.- راسره امن الدوله (المباحث، لاداره العامه للتحرنات الماليه).- الاداره العامه لكافه المخدرات.- وزاره التجاره والاستثمار.- الهينه العامه للجمارك.- مؤسسه النقد العربي السعودي.- هييه السوق الماليه.- النيابه العامه.- وزاره العدل.-</td><td>تعزيز الاجتماعات الثناييه بين الجهات المعنيه لرفع مستوي التعاون والتنميه.</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه- الهييه العامه للاوقاف- هييه مكافحه الفساد- الهييه العامه للزكه والدخل- لجنه طلبات المساعده القانونيه المتبادله في وزاره الداخليه</td><td></td><td></td></tr><tr><td>اللجنه العامه للشراكه واللغه- الجزمه طلبات المساعده القانونيه المتبادله في وزاره الداخليه</td><td>• تطوير اليه عمل اللجنه الدايمه لطبات المساعده القانونيه المتبادله وتحديد الالوبيات وتحسين مستوي المتابعه وسرعه تنفيذ الطلبات من الجهات المحليه بما يحافظ علي العديد المتصاعد للطلبات الصادره وبما يتناسب مع مخرجات التقييم الوطني للمخاطر.</td><td>• رفع مستوي التعاون الدولي.</td></tr><tr><td>الامن العام.- رياسه امن الدوليه (المباحث، الاداره العامه للتحربات الماليه).- الاداره العامه لمكافحه المخدرات.- وزاره التجاره والاستثمار.- الهييه العامه للجمارك.- مؤسسه الفند الغرير السعودي.- هييه الصوق الماليه.- التيابه العامه.- وزاره العذل.- وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.- اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه في وزاره الداخليه.</td><td>• التركيز والاستفاده من طلبات المساعده القانونيه واي اشكال تعاون دولي اخري لتعزيز دور الجهات المعنيه في انفاذ القانون والنيابه العامه والجهات الرقابه.- وتعطيل الشبكات الجراميه والميسرين لها داخل وخارج المملكه.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>• النظر في انشاء وحده متخصصه تعني باسترداد العايلات الجرميه من الخارج.</td><td></td></tr></table> الموزيه العربيه السعوديه <table><tr><td>- النيابه العامه.</td><td></td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>- رياسه امن الدوله (الاداره العامه للتحريات الماليه).</td><td>• رفع مستوي استخدام الاداره العامه للتحريات الماليه لادوات التعاون الدولي لدعم الاحتياجات التشغيليه للوحده.</td></tr><tr><td>- الجبات المخلوله بتوقيع الاتفاقيات الثناييه الدوليه.</td><td>• اتخاذ منبع استراتيجي للدخول في اتفاقيات ثنايه مع البلدان التي تتجه اليها معظم متحصلات الجرايم وتمكنها من تسليم الجرمن واسترداد ومصادره عايدات الجريمه والوسط واجراء التحقيقيات المشركه.</td></tr><tr><td>- الاداره العامه لمكافه المخدرات. - اللجنه الدايمه لمكافه غسل الاموال. - رياسه امن الدوليه (اللجنه الدايمه لمكافه الارهاب وتمويله).</td><td>• النظر في توسيع مهام و اختصاصات مكاتب الاتصال التابعه للمديريه العامه لمكافه المخدرات لتشمل التعاون ضد غسل الاموال والجرايم المرتبطه بها. وعنادتها.</td></tr><tr><td>- رياسه امن الدوليه (اللجنه الدايمه لمكافه الارهاب وتمويله).</td><td>• اقتراح تسميه اشخاص او كيانات للامم المتحده لاجل ادراجهم في قايمه القرار ١٢٦٧ بشكل منفرد، تعزيز تقدمي طلبات للدول الاخري وفقا للقرار ١٣٦٧ تطبيق الدول الاخري العقوبات في هذا الشان.</td></tr></table> <table><tr><td>المنفات المستنديه الثاني: تعزز الشفراء علي الكشف عن الجزمه والتحلين والتخفيف والمقا ضاه والجزج التخفيف والمقا ضاه وتموزل الارهافت.</td><td>تطوير اليه التعرف علي الاجماط والاتجاهات والعلومات بما يساهم في سرعه ورفع فاعليه الكشف عن الجزمه لدي جهات انفاذ القانون والنياءيه العامه والجهات. الرقابه.</td><td>• تطوير فاعليه الكشف عن الجزمه.</td></tr><tr><td>الاداره العامه لمكافه المخدرات. وزاره التجاره والاستثمار. • الهييه العامه المييابه العامه.</td><td>• تحديد الاولويات والجراثم ذات المخاطر الماليه في التحقيق والمقاصفه وفقا • للتقيمال الوطيي للمخاطر لجراثم غسل الاموال وتمويل الارهاب.</td><td>• تطوير نموذج الاقرار الجمركي بحيث يتضمن الاقرار بالادوات القابله للتداول لحاملها.</td></tr><tr><td>الهييه العامه للجمارات.</td><td>• تشجيع القادمين والمغادرين من المملكه علي التصريح عن النقد والادوات القابله • للتداول لحاملها عند الحدود.</td><td>• تشجيع القادمين والمغادرين من المملكه علي التصريح عن النقد والادوات القابله • لل تداول لحاملها عند الحدود.</td></tr><tr><td>الهييه العامه للجمارات.</td><td>• القيام باجراات استيافيه بشكل اكير في جزم وصادره الاموال المصر عنها • بصوره كاذبه وغير المصر عنها في حال الاستثناء بجربه غسل اموال او تمويل ارهاب او جربه اصليه.</td><td>• القيام باجراات استيافيه بشكل اكير في جزم وصادره الاموال المصر عنها • بصوره كاذبه وغیر المصر عنها في حال الاستثناء بجربه غسل اموال او تمويل ارهاب او جربه اصليه.</td></tr></table> المركز الميويه الاداره العامه لجميع <table><tr><td>وزاره الداخليه.(اللجنه الدايمه لمكافحه ارهاب وتمويله).- الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد.</td><td>« التاكد من تطبيق كافه لاحكام الوارده في اتفاقيات ميردا وفينيا وباليرمو والماده 1 من اتفاقيه تمويل ارهاب بما في ذلك الحكام التي لا تغطها الانظمه التشريعيه في المملكه واعداد التشريعات الخاصه اذا تطلب بامر ذلك.</td><td></td></tr><tr><td>« رياسه امن الدوله (الاداره العامه للتحريبات الماليه).</td><td>« تطوير مخرجات تقارير التحليل الاستراتيجي بما يتضمن تحديد اتجاهات وامناط غسل الاموال وتمويل ارهاب، بناء علي المعلومات التي توفرها الجبات ذات العلاقه ونتايج التقييم الوطني للمخاطر.</td><td>« تطوير مخرجات تقارير التحليل الاستراتيجي.</td></tr><tr><td>« رياسه امن الدوله (الاداره العامه للتحريبات الماليه).</td><td>« وضع مؤشرات وارشادات توعويه للمؤسسات الماليه والامن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح، وتطوير اليه الابلاغ بما يتوافق مع مخرجات التقييم الوطني للمخاطر.</td><td>« رفع جوده وكفاءه بالغاث الاستثماره.</td></tr><tr><td>« مؤسسه النقد العربي السعودي.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>« هييه البسوق الماليه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>« وزاره التجاره والاستثمار.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>« وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>« المؤسسات الماليه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>« الاعمال والمن غير الماليه المحدده.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>« المنظمات غير الماديه للربح.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>« وزاره التجاره والاستثمار.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>« مؤسسه النقد العربي السعودي.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>« هييه السوق الماليه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>« وزاره العدل.</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>· امن العام· راسه امن الدوليه (المباحث، لاداره العامه للتحريبات الماليه)· الاداره العامه لمكافحه المخدرات· النيابه العامه· وزاره العدل· وزاره التجاره والاستثمار.</td><td>· تطوير ايه لتعزيز فاعليه الحجز التخطي والصادره في قضايا عسل الاموال· وتمويل الارهاب والجرايم الصحيه ذات العلاقه لشمل الاصول والوساط، وبما يتوافق مع مخرجات التقييم الوطني للمخاطر.</td><td>· تمزز فاعليه الحجز التخطي· والمصادره</td></tr><tr><td>· امن العام· راسه امن الدوله (المباحث).· لاداره العامه لمكافحه المخدرات.· النيابه العامه.· وزاره العدل.· وزاره التجاره والاستثمار.</td><td>· ان تكون العقوبات المضمنه في الاحكام الفضاييه الصادره في جرايم غسل الاموال والجرايم الصحيه موضحه فيها العقوبه الخاصه بغسل الاموال بالاضافه الي العقوبه الخاصه بالجرايم الصحيه.· النظر في اليات لتعزيز شفافيه المحاكم من خلال نشر معلومات اكثر عن نتايج المحاكمات ذات العلاقه بتمويل الارهاب.</td><td>· تعزيز اجراءات المقاضه</td></tr><tr><td>· امن العام.(رييسه امن الدوله (المباحث).· الدراسه العامه لمكافحه المXدرات.· وزاره التجاره والاستثمار.(الهينه العامه للجمارك.(النباتيه العامه).· امن العام.(رييسه الوعي لدي جهات انقاذ القانون.(رييسه الوعي لل尽职) ووضع اجراءات دقيقه وقابله للتنفيذ لرفع درجه الوضع اجراءات دقيقه وقابله للتنفيذ لرفع درجه الوضع اجراءات دقيقه وقابله للتنفيذ لرفعhelia.(رييسه الوعي لل尽职) ووضع اجراءات دقيقه وقابله للتنفيذ لرفعhelia.(رييسه الوعي لل尽职) ووضع اجراءات دairoه القمه لمكافه المخرات.(رييسه الوعي لل尽职) ووضع اجراءات دairoه القمه لمكافه المخرات.(رييسه الوعي لالمجرات.(رييسه الوعي لل尽职) ووضع اجراءات دairoه القمه لمكافه المخرات.(رييسه الوعي لل尽职) ووضع اجراءات دairoه القمه لمكافه المخرات.(رييسه الوعي لل尽职) ووضع اราะه المخرات لمكافه المخرات.(رييسه الوعي لل尽职) ووضع اราะه المخرات لمكافه المخرات.(رييست المعلوميه.(رييست المعلوميه.(رييست المعلوميه.(رييست المعلوميه.(رييست المعلوميه.(ر Cainت المعلوميه.(ر Cainت المعلوميه.(ر Cainت المعلوميه.(ر Cainت المعلوميه.(ر Cainت المعلق) <table><tr><td></td><td>• رياسه امن الدوله (المباح).- البنايه العامه.</td><td>• تعزيز ادوات التحقيق المالي وادوات الاداء في قضايا تمنويل الارهاب.</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>• الامن العام.(بالمباح).- رياسه امن الدوله (المباح).- لاداره العامه لمكفته المضرات.Zaraه التجاره والاستثمار.(بهابه العامه للجمارات.- النيابه العامه.</td><td>• العمل علي زياده التحقيقات الاستباقيه في غسل الاموال من قبل جبات انفاذ.(القانون والنيابه العامه من خلال تعقب مسهلي وممكني عمليات غسل الاموال.</td></tr><tr><td></td><td>• رياسه امن الدوله (المباح).- رياسه امن الدوله.(المباح).- وزاره التجاره والاستثمار.(بهابه العامه.- النيابه العامه.</td><td>• العمل علي زياده التحقيقات والتعقب الاستباق في حالات تمويل الارهاب كاذاه لمنج.(الخارج والتي تدعم المنظمات الارهابيه. وتقليل الاعتماد علي قوايم المراقبه لفرض القيود الماليه.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>• اللجنه الدايمه لمكافه غسل الاموال.- رياسه امن الدوله.(المجنه الدايمه لمكافه ازهراب وتمويليه.)- وزاره التجاره والاستثمار.(وزاره العدل.- وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.- الهييه العامه للاوقاف.- مؤسسه النقد العربي السعودي.- هييه المسوق الماليه.-</td><td>• العمل علي تحديث تقييم مخاطر القطاعات بشكل دوري ومشاركه هذه النتايج مع- القطاعات ذات العلاقه.</td><td>• التعرف وتقييم وفهم مخاطر غسل- الاموال وتمويل لازهاب.-</td></tr></table> السمت والمركز اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه <table><tr><td>المؤسسات الماليه. - الاعمال والمن غير الماليه المحدده. - المنظمات غير المهادفه للربح.</td><td>اجراء تقييم اكثر عفا لمخاطر استغلال الشخصيات الاعتباريه. والترتيبات القانونيه واتخاذ الاجراءات الميمه والمناسبه بناء علي نتايج التقييم.</td></tr><tr><td>وزاره التجاره والاستثمار. - هييه السوق الماليه. - وزاره التجاره والاستثمار. - وزاره العدل.</td><td>ارشاد المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده في شان انخفاض مخاطر قطاع غير المهادف للربح.</td></tr><tr><td>وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. - مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه السوق الماليه. - وزاره التجاره والاستثمار. - وزاره العدل.</td><td>توفير معلومات اكثر وارشاد المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه. - المحدده حول مخاطر تمويل الارهاب خصوصا للقطاعات عالميه المXاظر للتعرف بشكل افضل للانشطه المشتبه بها في تمويل الارهاب.</td></tr><tr><td>وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. - مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه السوق الماليه. - وزاره التجاره والاستثمار. - وزاره العدل.</td><td>اجراء عمليات تغذيه عكمه مستمره للجهات الخاضعه عما يستجد من انماط واتجاهات ومخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب.</td></tr><tr><td>وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. - امن العام. -</td><td>عكس نتايج التقويم الوطني للمخاطر علي السياسات الوطنيه وعلي</td></tr></table> <table><tr><td>راسه امن الدوليه (المياحث، الاداره العامه للتحريات الماليه). - الاداره العامه لمكافحه المخدرات. - وزاره التجاره والاستثمارات. - الهينه العامه. - الهينه العامه للاوقاف. - هييه مكافحه الفساد. - لجنه طلبات المساعده القانونيه المتبادله في وزاره الداخليه. - المؤسسات الماليه. - الاعمال والمن غير الماليه المحدده. - المنظمات غير الهادفه للريح.</td><td>اهداف كل جهه من الجهات المعنيه وكذلك القطاعات الخاصه للشراف بما في ذلك ما يرد في خطه العمل الوطنيه.</td></tr><tr><td>- وزاره التجاره والاستثمارات. - وزاره العدل. - مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه السوق الماليه. - المؤسسات الماليه. - الاعمال والمن غير الماليه المحدده. - المنظمات غير الهادفه للريح.</td><td>- تطبيق تدابير العنايه المسطه تجاه المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده وفق فهم تلك القطاعات لمخاطر غسل الاموال. وتمويل الارهاب الوارده في تقريري التقويم الوطني للمخاطر.</td></tr><tr><td>- اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال. - رياسه امن الدوليه (اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله).</td><td>- اجراء تقييم للمخاطر الدوليه مرتبطه بغسل الاموال وتمويل الارهاب بما في ذلك تحليل بيانات التدفقات الماليه الصادره والوارده من ويل المملكه.</td></tr></table> السماعره العربيه الموزيه <table><tr><td>رييسه امن الدوله (اللجنه الدايمه مكافحه الارهاب وتمويله).</td><td>توسيع نطاق التقييم الوطني لمخاطر تمويل الارهاب.</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>رييسه امن الدوله (المياحث، اللجنه الدايمه مكافحه الارهاب وتمويله).</td><td>تحديد اليه لترتيب الاولويات مكافحه جرايم تمويل الارهاب.</td></tr><tr><td>وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.</td><td>استكمال تنفيذ النهج القايم علي المخاطر في الزرارات الاشرافيه للمنظمات غير الهادفه للريح والاعتماد علي معلومات الزيارات في تحديد التدابير التي ينبغي تيسيطرها لبعض المنظمات غير الريحيه.</td><td rowspan="2">رفع كفاءه العاملين في مكافحه عمل.</td></tr><tr><td>رييسه امن الدوله (الاداره العامه للتحركات الماليه).</td><td>زياده عدد المحلين لدي الاداره العامه للتحركات الماليه.</td></tr><tr><td>الامن العام.</td><td>تحسين مستوي القدره والفهم والوعي بشان ادوات المصادره لدي جهات انفاذ القانون والجهات الرقابيه وجهه التحقيق من خلال اصدار دليل او ارشادات او للتحركات الماليه.</td><td rowspan="2"> tadريب.</td></tr><tr><td>رييسه النقد العربي السعودي.</td><td></td></tr><tr><td>هييه المواق الماليه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>النيابه العامه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>وزاره العدل.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الهييه العامه للاوقاف.</td><td></td><td></td></tr></table> السماعيليه الميويه <table><tr><td>رييسه امن الدوله (اللجه الناييه ملكافحه الارهاب وتمويله).</td><td>زياده الموارد البشريه والامكانيات بشكل علم للجنه الدايمه ملكافحه الارهاب.</td></tr><tr><td>الامن العام.(رييسه امن الدوليه (المباحث).- الدراسه العامه ملكافحه المضاربات.- وزاره التجاره والاستثمار.- الهييه العامه للجمارات.- النيابه العامه.</td><td>دعم وتوفير موارد بشريعه ملاتنه للجهات المعنيه بالتحقيق في جرايم غسل الاموال.</td></tr></table> <table><tr><td>· امن العام· رياسه امن الدوله (المباحث، الاداره العامه للتحريات الماليه: اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب. وتمويله).· لاداره العامه لمكافحه المخدرات.· وزاره التجاره والاستثمار.· الهييه العامه للتجارك.· مؤسسه النقد العربي السعودي.· هييه السوق الماليه.· النيابه العامه.· وزاره العدل.· وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.· الهييه العامه للاوقاف.· اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال.· اللجنه الدايمه المعنيه ب تطبيق قرارات مجلس الامن وفق الفصل سماع.· اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه في وزاره الداخليه.· المؤسسات الماليه.· الاعمال والمهن غير الماليه المحدده.· المنظمات غير الهادفه للربح.</td><td>* رفع قدرات وكفاءه العاملين في الجهات المعنيه بما يتلاعم مع المستجدات في مجال مكافحه غسل الاموال وتمويل لارهاب والاستفاده من تجارب الدول الاخري في هذا المجال.</td></tr><tr><td>* تعزيز المشاركات الاقليميه والدوله.</td><td></td></tr></table> العربيه العربيه اللغه العربيه γγ <table><tr><td>رياسه امن الدوله (اللجه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله).</td><td></td></tr><tr><td>اللجه الدايمه الممنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن وفق الفصل السابع:</td><td></td></tr><tr><td>اللجه الدايمه لطبيات المساعده القانونيه في وزاره الداخليه:</td><td></td></tr><tr><td>وزاره التجاره والاستثمار.</td><td>* عقد ورش عمل متخصصه للعاملين في جبات انفاذ القانون والنيابه العامه في وزاره العدل.</td></tr><tr><td>- (الامن العام).</td><td>مجال تطوير اساليب التحقيق والملاحظات القضاييه في غسل الاموال وتمويل الارهاب.</td></tr><tr><td>- (المباحث).</td><td></td></tr><tr><td>- (المجله المكاهحه المخرات).</td><td></td></tr><tr><td>- (الهييه العامه للجمارك).</td><td></td></tr><tr><td>- (النهايه العامه).</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>·Amن العام. - رياسه امن الدوليه المبا-jach، الاداره العامه للتحريات الماليه). - الاداره العامه لمكافحه المخدرات. - وزاره التجاره والاستثمار. - الهينه العامه للجمارك. - مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه السوق الماليه. - وزاره العدل.</td><td>* عقد ورش عمل متخصصه للعاملين في التحريات الماليه وانضاذ القانون والجهات. - الرقابه في مجال تطوير اساليب التخليل بشكل مستمر ومالتنسيق مع التحريات الماليه.</td></tr></table> استعداد دواير متخصصه او انظمه لجمع وحفظ الاحصاءات لدي الجهات <table><tr><td>رياسه امن الدوله (المباح، الاداره العامه للتحريات الماليه).- الاداره العامه لمكافه المخدرات.وزاره التجاره والاستثمار.- الهييه العامه للجمارات.- اللجنه الدايمه للطبات المساعده القانونيه في وزاره الداخليه.- اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن وفق الفصل السابع.</td><td>المعنيه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبشكل تفصيلي وكامل عن احصابات عن مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وانشر الشلح.</td><td></td></tr><tr><td>اللجنه الدايمه لمكافعه غسل الاموال.- راسه ان الدوله (اللجنه الدايمه المناه عنصفيه في الارهاب وتمويله).</td><td>- اعداد دليل ارشادي للجهات المعنيه (جهات نفاذ القانون، الجهات الاشرافيه،- التحركات الماليه، النيابه العامه، وزاره العدل) في مكافحه غسل الاموال وتمويل- الارهاب بحدد نوعيه البيانات الاحصاييه المطلوبه والتعريف الخاصه بها سواء كانت ذات علاقه بغسل الاموال او متمويل الارهاب او انتشر التسجح او الجرايم الاصليه ذات العلاقه.</td><td></td></tr><tr><td>- وزاره العدل.- النيابه العامه.</td><td>تحسين نظام جمع الاحصاعات لدي وزاره العدل والنيابه العامه بما يساهم في- متابعه حالات الادارات والتحقيقات في فضايا غسل الاموال بانواعها سواء للاشخاص الطبيعين او الاعتبارين وبناء بضمن امكابيه مقرره ما اذا كانت التحقيقات والاداعات تنماشي مع المخاطر التي تواجهها المملكه.</td><td></td></tr><tr><td>- وزاره العدل.</td><td>تحسين نظام جمع الاحصاعات لدي وزاره العدل بما يضمن امكانيه مقارنه ما- اذا كانت الادارات تنماشي مع المخاطر التي تواجهها المملكه. ومتغصلات الجرايم بحيث تكون مفصله ومجزاه وتبين تفاصيل متحصلات الجرايم بالنسبه للجرايم.</td><td></td></tr></table> العربيه العربيه الاجابيه لتحب الازاء <table><tr><td>وزاره التجاره والاستثمار. - الهييه العامه للاستثمار. - مؤسسه النقد العربي الميويه. - وزاره العدل.</td><td>اجراءات اضافيه تساهم في رفع درجه التزام المؤسسات الماليه والاعمال والاهن غير الماليه المحدده لتحسين جوده التعرف علي العملاء واجراءات العنايه الواجبه.</td><td>تحسين جوده التعرف علي العملاء واجراءات العنايه الواجبه:</td></tr><tr><td>وزاره التجاره والاستثمار. - وزاره الامكان/ الهييه العامه للعطار. - الهييه السعوديه للمحاسبي القانونيين.</td><td>رصد وتعزيز التطبيق الفعال للعقوبات الماليه المستهدفه ملكاب العقار وتجارالذهب والمعادن الثمينه. انشاء فريق فحص منتظم ودايم للتفتيش علي قطاع المحاسبي بهدف التاكد من التزام القطاع بمتطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب.</td><td>تعزيز الرقابه والاشراف.</td></tr><tr><td>- مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه السوق الماليه.</td><td>الاستمرار في تطبيق التطورات الاخري علي ادوات الاشراف علي القنطاع المالي وفقا لنتاج المخاطر المحدده.</td><td></td></tr><tr><td>- وزاره التجاره والاستثمار. - وزاره العدل.</td><td>الاستمرار في تطبيق ادوات الاشراف علي الاعمال واللمن غير الماليه المحدده وفقا لنتاج المخاطر المحدده.</td><td></td></tr><tr><td>- وزاره التجاره والاستثمار. - وزاره العدل. - وزاره الاجماليه والتنميه الاجتماعيه - مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه السوق الماليه.</td><td>الشرق في تطوير فهم مخاطر عمل اموال وتمويل ازهراب لدي المؤسسات الماليه والاعمال واللمن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح، وتحديث تحليل المخاطر لديها ليعكس تطورات المخاطر في القطاع.</td><td></td></tr><tr><td>- وزاره التجاره والاستثمار. - وزاره العربيه الاسلاميه.</td><td>- اصدار ارشادات تضمن التنفيذ الفعمال من تلك الجهات للعفويات الماليه.</td><td></td></tr></table> العربيه العربيه الاستثمارات المينيه <table><tr><td>مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه السوق الماليه. - وزاره العدل.</td><td>المستهدفه ذات الصله بتمويل لارهاب وايضا تمويل انتشار التسلح دون تاخير ولقز تكتالجهات الاشرافيه بامتابعه المستمره لتفيد الجهات الخاصه دون تاخير. - وشركف عال.</td></tr><tr><td>رييسه امن الدوله (اللجنه الدايمه ملكافحه الارهاب وتمويله).</td><td>* تحديث اليه تطبيق قرارات مجلس الامن الخاصه بمكافحه تمويل الارهاب الحاليه - بما يضمن ازام كافه الاشخاص (الطبيعيين والاعتبارين) بالالتزام بmfينف هذه الاليه وبما يشمل حضر تعامل الافراد داخل الدوله مع الكيانات والافراد المصنفه وفقا لقرارات مجلس الامن، وتوضيح حقوق الاشراف الحسي النيه.</td></tr><tr><td>وزاره التجاره والاستثمار. - مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه السوق الماليه. - وزاره العدل.</td><td>* ضمان عكس الجهات الاشرافيه في اشراداتها الصادره للجهات الخاصه للاشراف اي تحديثات او تعديلات تتم علي اليه تنفيذ قرارات مجلس الامن الصادره من اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله.</td></tr><tr><td colspan="2">الهدف الاستاني الحصشي الوعي حول مكافخه عسل مؤمال وتمول ارهاب.</td></tr><tr><td>- اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال. - رياسه امن الدوليه. -</td><td>اطلاق حملات عوويه بشكل منظم بعدف الي رفع مستوي الوعي لدي افراد المجتمع بخطوره غسل الاموال وتمويل الارهاب وتاثيراتها علي المستوي الاقتصادي / والاجتماعي، وتوضيح العواقب القانونيه التي قد ترتب علي التعامل مع افراد/ كيانات مجهوله.</td></tr><tr><td>- وزاره التجاره والاستثمار. -</td><td>تعزيز الوعي بخصوص العقوبات الماليه لسحيفه لدي تجار الذهب والمعادن الثمنينه.</td></tr><tr><td>- وزاره التجاره والاستثمار. -</td><td>التواصل مع المؤسسات الماليه والعمال والامن غير الماليه المحدده لزياده الوعي في شان خصايص وسسات والحالات العمليه لتمويل الانتشار.</td></tr><tr><td>- مؤسسه النقد العربي السعودي. -</td><td></td></tr><tr><td>- هييه السوق الماليه. -</td><td>اعداد ورش عمل متخصصه اشراف الجهات الاشرافيه وابلتنسيق مع اللجنه.</td></tr></table> العربيه العربيه <table><tr><td>الهميه العامه للجمارك. - مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه السوق الماليه. - وزاره العدل. - رياسه امن الدوله (اللجنه الدايمه مكافحه الارهاب وتمويله).</td><td>الدانمه لمكافحه الارهاب وتمويله لرفع مستوي الفهم والوعي للمؤسسات الماليه وللاعمال والمن غير الماليه المحدده في تطبيق قرارات مجلس الامن.</td><td></td></tr><tr><td>وزاره التجاره والابشعار. - وزاره العدل. - مؤسسه النقد العربي السعودي.</td><td>تحسين مستوي الوعي والفهم بشان الالزامات الخاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتنفيذ منهج قايم علي المخاطر لدي شركات الصرافه (الفتتين اوب) والاعمال والمن غير الماليه المحدده.</td><td>رفع مستوي القدره والفهم الوعي لدي الجهات والقطاعات.</td></tr><tr><td>مؤسسه النقد العربي السعودي. - وزاره التجاره والاستثمار. - البنوك.</td><td>الخط في حلول مشتركه تساعد علي رفع حد التعاملات اليوميه في قطاعات التجزيه وخصوصا القطاعات ذات السلع الفاخره والثمنيه (الخدم، السيارات، الاناات المزلي، وغيرهما من القطاعات ذات السلع (POS) غالبيه الثمن) وذلك عند استخدام اجهزه تقاطع البيع (POS) دراسه مناسبه خفض حد السحب اليومي للعمليات التقديه. - النظر في الزام متاجر التجزيه بوضع اجهزه تقاطع البيع بشكل تدريجي وفق خطه زمنيه محدده. - وضع اجراءات مشتركه نساهم في مخاربه الانظمه الماليه غير الرسميه. - الامن العام. - رياسه امن الدوله (المباحث، الاداره العامه للتحريات الماليه). - وزاره التجاره والاستثمار.</td></tr></table> <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>وزاره التجاره والاستثمار. - مؤسسه النقد العربي السعودي. - البنوك.</td><td>اتخاذ اجراءات تساعد علي انتشار اجهزه نقط البيع من خلال المساهمه في خفض تكاليف التعامل مع اجهزه نقط البيع علي التاجر. - حث واشجع عملاء البنوك من الكيانات باستخدام اجهزه نقط البيع من خلال قيام تلك البنوك بتقدمي عروض شجيعيه للعملاء. - تشجيع المؤسسات الماليه بطرح خدمات دفع الكتروني لعملها اكثر تطورا.</td><td>اتخاذ اجراءات تشجيعيه.</td></tr><tr><td colspan="3">الهدف لامسراتيج الشارع المستفيد الحقيقي.</td></tr><tr><td>وزاره التجاره والاستثمار. - الهينه العامه للاستثمار. - مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه السوق الماليه. - وزاره العدل. - وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. - المؤسسات الماليه. - الاعمال والمن غير الماليه المحدده - المنظمات غير الربحيه. - وزاره التجاره والاستثمار. - الهينه العامه للاستثمار. - الهينه العامه للاوقاف.</td><td>اتخاذ اجراءات مناسبه تضمن من خلالها فاعليه الوصول الي المستفيد الحقيقي في الجهات الخاصه لاشرافها او الاساسي التعاملين مع الجهات الخاصه.</td><td>تعزيز معرفه المستفيد الحقيقي.</td></tr><tr><td>- وزاره التجاره والاستثمار. - الهينه العامه للاستثمار. - الهينه العامه للاوقاف.</td><td>اتخاذ تدابير لتعزيز الشفافيه لقطع 사용ا بما يشمل شركات التوصيه. البسيطه وجميع الاوقاف الخاصه.</td><td></td></tr><tr><td>- وزاره التجاره والاستثمار.</td><td>اتخاذ اجراءات تضمن التطبيق الفعال للتشريعات الجديده لحفظ بيانات. المستفيد الحقيقي لدي شركات معينه وتوفيرها لوزاره والتجاره والاستثمار بحيث تكون المعلومات دقيقه ومحدثه، وتكون متاحه في الوقت المطلوب للجهات المعنيه</td><td></td></tr></table> العربيه العربيه الاذاره العامه لبنان <table><tr><td></td><td>بالمكافحه.</td></tr><tr><td>وزاره التجاره والاستثمار. - وزاره العدل. - وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. - مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه السوق الماليه.</td><td>الهدف الاستراتيجيه الميمن يعزز الاطثم عزز الاطثم.</td></tr><tr><td>- النيابه العامه. - الامن العام. - رياسه امن الدوله (المباحث). - لاداره العامه لمكافه المحكمه المخدرات. - وزاره التجاره والاستثمار. - الهييه العامه للجمارات. - مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه المسوق الماليه. - وزاره العال.</td><td>استعداد/ تطوير عمليات ربط الكتروني بين النيابه العامه وجهات انقاذ القانون - تساعد علي حصول جهات انقاذ القانون علي المعلومات الماليه بسرعه وفعليه عاليه.</td></tr><tr><td>رياسه امن الدوله (المباحث). - لاداره العامه لمكافه المحكمه المXCدرات. - وزاره التجاره والاستثمار. - الهييه العامه للجمارات. - مؤسسه النقد العربي السعودي. - هييه المسوق الماليه. - وزاره العال.</td><td>استعدادات وطوير الانظمه الالكترونيه في الاداره العامه للتحربات الماليه بما - يتوافق مع ماهها كمركز وطني ويساهم في تطوير عمليات الابلاغ عن العمليات الم MScبوحه ومعايير حفظها والادوات المستخدمه في التحليل بما يسمح بالقيام بالتحليل المعقد وتجيب التحليل المباشر وبساهم في الحفاظ علي شرسه المعلومات ودقه وانخفاض معدل الوقت المستغرق للقيام بعمليات التحليل التشغيل ويكون لديه خاصيه مشاركه المعلومات بين الاداره وجبات انفاذ القانون والجهات الرقابه العربيه المربيه اللغه العربيه للجميع <table><tr><td></td><td>الاخري.</td></tr><tr><td>رياسه امن الدوليه (اللجنه الدايمه لمكافحه جرايم الارهاب وتمويله).</td><td>«انشاء منصه الكترونيه للجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله تضهم قايمه موحده وشامله بالتسميات المحليه بناء علي القرار ١٣٣٣، واليات تطبيق قرارات مجلس الامن للعموم.</td></tr><tr><td>رييسه امن الدوليه ( الاداره العامه للتحربات الماليه).</td><td>«النظر في اليه تساعد التحربات الماليه في الحصول علي معلومات اضافيه من القطاعات المبلغه بهدف تحسين درجه المسرعه والسربه ودعم الاستقلاليه التشغيليه، بما يتفق مع الانظمه.</td></tr><tr><td>وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. «بينه العامه للزكه والدخل». «بينه العامه للزكه والدخل». «بينه العامه للزكه والدخل». «بينه العامه للزكه والدخل». «بينه العامه للاستثمار استخدام الاخصاص او شركات الواجبه او الصوره لاعتاء شفافيه اكثر في اثار استخدام الاخصاص او شركات الواجبه او الصوره لاعتاء شفافيه اكثر في اثار استخدام الاخصاص او شركات الواجبه او الطفيه اكثر في اثار استخدام الاخصاص او شركات الواجبه او الطفيه اكثر في اثار استخدام الاخصاص او شركات الواجبه او الطفقيه اكثر في اثار استخدام الاخصاص او شركات الواجبه او الطفقيه اكثر في اثار استخدام الاخصاص او شركات الواجبه او التقدميه اكثر في اثار استخدام الاخصاص او شركات الواجبه او التقدميه اكثر في اثار استخدام الاخصاص او شركات الواجبه او الطفقيه اكثر في اثار استخدام الاخصاص او شركات الواجبه او والتقدميه اكثر في اثار استخدام الاخصاص او شركات الواجبه او التقدميه اكثر في اثار استخدام الاخصاص او شركات الواجبه - انشاء منصات الكترونيه - انشاء منصات الكترونيه نوع الشركات التي يتم استغلالها.