ia_gov_sa · circular · processed · 2 chunks
تعميم الموضوع: اجراءات الابلاغ والعنايه الواجبه للعلومات الحسابات الماليه (CRS) الرقم: ت.ع.م/٢٢٥١/١٠/٣١ التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٣١ المحترم المحترم سعاده الرييس التنفيذي مسؤول الالتزام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احاقا بالتعميم رقم ت.ع.م ٢٠١٠٩/٢٢١ و تاريخ ٢٠٢١٠٩/٢٢١ م المبلغ بموجه التعليمات والاجراءات الواجب علي الشركات الالتزام بها عند رفع التقارير الخاصه بالتبادل التلقاني ملعلومات الحسابات الماليه وفقا للاتفاقيه متعدده الاطراف بين السلطات المختصه في شان التبادل التلقايي ملعلومات الحسابات الماليه وملحق المعيار المشرك عن الابلاغ والعنايه الواجبه للعلومات الحسابات الماليه. يؤكد البنك المركزي علي الشركات الخاضعه لاحكام الاتفاقيه عند قيامها باجراءات العنايه الواجبه للتحقق من البيانات المتعلقه بحسابات الافراد التعريفيه ومكان الاقامه الضربيه والموجوده مسبقا - التي فتحت منذ تاريخ ٧٠ سبتمبر ٢٠١٧ موا يسبقه -، وتعذر عليها ذلك: الابلاغ عن تلك الحسابات بصفتها حسابات غير موثقه ضمن التقارير السنويه الخاصه (CRS) التي تقدم من خلال منصه تبادل المعلومات الالكترونيه المتاحه علي موقعه هييه الزكاه والضربه والجمارك. للاطلاق والعمل بموجه، وتقبلوا تحياتنا الاداره العامه للرقابه علي التامين نطاق التوزيع: شركات التامين المنانلابكتري المغري Saudi Central Bank SANA SANA SANA