ارتباط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام بالمسؤول الأول أو من ينيبه وتحديد المستوى التنظيمي للوحدة
ncar · law · processed · 3 chunks
date_gregorian=2023-10-03 date_hijri=1445-03-18 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:42 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: ترتبط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام بالمسؤول الأول أو من ينيبه، ويتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة، بشرط ألا يزيد على مستوى إدارة عامة. entity=document_number:246 entity=keyword:مكافحة entity=keyword:غسل أموال entity=keyword:غسل مال entity=keyword:غسل entity=keyword:مال entity=keyword:أموال entity=keyword:جرائم entity=keyword:جريمة entity=keyword:مؤسسات مالية entity=keyword:تمويل entity=keyword:إرهاب entity=keyword:إرهابين entity=keyword:وحدة تنظيمية entity=keyword:وحدات تنظيمية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف entity=agency:الهيئة الوطنية للأمن السيبراني entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=agency:غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=investigation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الحرالرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء .
ان مجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٤٦)
وتاريخ : ١٤٤٥/٣/١٨ه
بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز ال سعود ، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٤٠٧٤ وتاريخ
١٤٤٤/٩/١٧ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رييس
اللجنه التحضيريه للجنه الدايمه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه في شان التنظيم الاداري رقم
١٤٢٠٤٤ وتاريخ ١٤٤٤/٩/١١ه ، في شان الدراسه المعده في اللجنه التحضيريه حيال رفع
المستوي التنظيمي للادارات المستحدثه والمعنيه بمكافحه غسل الاموال داخل جهات انفاذ القانون.
وبعد الاطلاع علي الاهداف الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه غسل الاموال وتمويل
الارهاب وخطه العمل الوطنيه لتحقيق تلك الاهداف، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء
رقم (٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٥ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (۸۰۸) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٩ه ، ورقم (٣٦٩٢)
وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤٤/١٧١٣/م) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١١ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۸۳۹)
وتاريخ ١٤٤٥/١/٢١ه.
يقرر
ترتبط الوحدات المعنيه بمكافحه غسل الاموال في جهات انفاذ النظام بالمسؤول الاول
او من ينيبه، ويتم تحديد المستوي التنظيمي للوحده بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل
جهه، بشرط الا يزيد علي مستوي اداره عامه.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود