ncar · rules · processed · 24 chunks
المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ان وزير التجاره بسم الله الرحمن الرحيم وزاره التجاره وزاره التجاره Ministry of Commerce ٢٠٢٥/١١/٢٦ ١٤٤٧/٠٦/٠٥ تاريخه المرفقات و لغه ١٤٤٧/٠٦/٠٥ - ١٤:١٨:٥٠ - Aqarni Ministry of Commerce قرار وزاري www.mc.gov.sa بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما. وبعد الاطلاع علي الماده (الرابعه والسبعين بعد المايتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه. وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (۲۳۵) وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٣ه وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغه المرافقه لهذا القرار. ثانيا : تحل قواعد المستفيد الحقيقي المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار محل القرار الوزاري رقم ( ٢٣٥ ) وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٣ه ، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام. ثالثا: تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقه لهذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها. وزير التجاره د. ماجد بن عبدالله القصبي المملكه العربيه السعوديه الرياض 6361 - المربع 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 CS@mc.gov.sa # المملكه العربيه السعوديه ## وزاره التجاره (267) --- الرقم التاريخ المرفقات --- وزاره التجاره Ministry of Commerce --- قواعد المستفيد الحقيقي ١٤٤٧ه – ٢٠٢٥م National Center for Archives & Records --- المملكه العربيه السعوديه الرياض 6361 - المربع 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 +966 11 294 4444 CS@mc.gov.sa ۷ - ۱ / / بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره الرقم التاريخ وزاره التجاره (267) Ministry of Commerce المرفقات الماده الاولي: التعريفات: قواعد المستفيد الحقيقي ١. يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ه. ٢. يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: القواعد : قواعد المستفيد الحقيقي. المستفيد الحقيقي : الشخص او الاشخاص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمتلك او يمارس سيطره فعليه نهاييه مباشره او غير مباشره علي الشركه. سجل المستفيد الحقيقي قاعده بيانات الكترونيه لدي الوزاره تقيد فيه بيانات الشركه والمستفيد الحقيقي. الماده الثانيه: الاهداف: تهدف القواعد الي تحقيق الاتي: ا. رفع مستوي شفافيه الشركات توافقا مع المتطلبات الدوليه. ب. تكوين قاعده بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي. الماده الثالثه: نطاق السريان: تسري القواعد علي الشركات الخاضعه لاحكام النظام ما عدا شركات المساهمه المدرجه في السوق الماليه. الماده الرابعه: معايير تحديد المستفيد الحقيقي: ١. يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الشركه اذا تملك نسبه (خمسه وعشرين في المايه) من راس مال الشركه علي الاقل بشكل مباشر او غير مباشر. CS@mc.gov.sa ۷ - ۲ المملكه العربيه السعوديه الرياض 6361 - المربع 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ وزاره التجاره Ministry of Commerce المرفقات / / . اذا لم تتحقق نسبه الملكيه المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده، او كان هناك شك في ان الشخص الطبيعي الذي يملك تلك النسبه هو المستفيد الحقيقي، فيعد المستفيد الحقيقي كل شخص طبيعي يمارس سيطره فعليه نهاييه علي الشركه باي وسيله كانت سواء بشكل مباشر او غير مباشر، عدا الملكيه في راس مال الشركه. . اذا تعذر تحديد شخص طبيعي وفقا للفقرتين (۱) و (۲) من هذه الماده، يعد مدير الشركه او عضو مجلس ادارتها او رييسها - بحسب الاحوال - المستفيد الحقيقي. الماده الخامسه: التزامات الشركه 1. يجب ان يشتمل طلب تاسيس الشركه علي بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها في الفقره (۲) من الماده التاسعه) من القواعد. ٢. يجب علي الشركات القايمه وقت نفاذ القواعد الافصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الي الوزاره خلال مده تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التاكيد السنوي المشار اليه في البند (ه) من الفقره (٤) من هذه الماده وذلك في السنه الاولي من نفاذ القواعد. . اذا كانت الشركه معفاه من متطلب الافصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي بناء علي الماده (السابعه) من القواعد، فيجب علي المؤسسين او الشركه - بحسب الاحوال - تقديم ما يثبت ذلك الي الوزاره. ٤. تلتزم الشركه بالاتي: ا. الحصول علي بيانات كافيه ودقيقه ومحدثه عن المستفيد الحقيقي، وقيدها في سجل خاص وحفظها وتقديمها الي الوزاره. ب. اتخاذ اجراءات وتدابير تتناسب مع مستوي المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك لضمان صحه بيانات كل مستفيد حقيقي، بالاعتماد علي مستندات ومعلومات من مصدر موثوق ومستقل، واي تغيير او تعديل يطرا عليها. ۷-۳ المملكه العربيه السعوديه الرياض 6361 - المربع 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 CS@mc.gov.sa بسم الله الحر الحيم الرقم التاريخ Ministry of Commerce المرفقات المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) وزاره التجاره / / ج. اعداد سجل خاص لقيد بيانات كافيه ودقيقه ومحدثه عن المستفيد الحقيقي وفق الفقره (٢) من الماده (التاسعه) من القواعد والمستندات المؤيده لها، وقيد كل تغيير او تعديل يطرا عليها، علي ان يحفظ هذا السجل في مركز الشركه الرييس في المملكه. د. التقدم الي الوزاره بتحديث بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ حدوث اي تغيير او تعديل عليها، مع بيان الاسباب. ه . التقدم الي الوزاره سنويا بتاكيد بيانات المستفيد الحقيقي، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التاكيد في تمام مضي كل سنه من تاريخ قيد الشركه لدي السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التاكيد قبل (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتقديمه. و. تقديم بيانات كافيه ودقيقه ومحدثه عند الطلب - عن المستفيد الحقيقي الي المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده عند تقديمها للخدمات والاعمال لصالح الشركه. ز. التعاون الكامل مع الوزاره في توفير المستندات والمعلومات والاستجابه للطلبات بهدف التحقق من صحه تحديد المستفيد الحقيقي. الماده السادسه: الشريك او المساهم بالنيابه: ١. يجب علي كل شريك او مساهم في الشركه يمارس الحقوق المتصله بالحصه او السهم - كحق الحصول علي ارباح او حق التصويت في الجمعيه العامه او قرارات الشركاء - بالنيابه عن شخص طبيعي او اعتباري ووفق تعليماته، ان يفصح للشركه ببيانات كافيه ودقيقه ومحدثه عن ذلك الشخص واي تغيير او تعديل يطرا عليها، وذلك خلال (خمسه عشر يوما من تاريخ اكتسابه هذه الصفه. ٢. يجب ان يشتمل الافصاح المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، الاتي: ا. الاسم الكامل. ٤ - ٧ المملكه العربيه السعوديه الرياض 6361 - المربع 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 CS@mc.gov.sa # المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ب. تاريخ ومكان الميلاد، او بيانات السجل التجاري او الترخيص او ما يقوم مقامه بحسب الاحوال اذا كان شخص اعتباري. ج. عنوان الاقامه، او المركز الرييس للشخص الاعتباري. د. بيانات كافيه ودقيقه ومحدثه عن المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري. . تلتزم الشركه بالحصول علي بيانات الشركاء او المساهمين المشار اليهم في الفقره (۱) من هذه الماده وبيانات الاشخاص الذي يتصرفون بالنيابه عنهم ووفق تعليماتهم وقيدها في السجل الخاص المنصوص عليه في البند (ج) من الفقره (٤) من الماده (الخامسه) من القواعد، وحفظها وتقديمها الي الوزاره عند الطلب، وعلي الشركه تزويد الوزاره بالبيانات خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الطلب. ## الماده السابعه: الاعفاء من متطلب الافصاح: تعفي من متطلب الافصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الشركه التابعه لشركه مدرجه في السوق الماليه وتخضع لمتطلبات افصاح بشان المستفيد الحقيقي. ## الماده الثامنه: الاجراءات والتدابير : ١. للوزاره ان تطلب من الشركه او مؤسسيها بحسب الاحوال الافصاح عن اي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع علي المستندات المؤيده، وعلي الشركه او مؤسسيها تزويد الوزاره بالبيانات خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ الطلب. ٢. تشعر الوزاره - الكترونيا من خلال الهاتف المحمول او البريد الالكتروني - كل من افصح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي، وبكل تحديث يطرا عليه، علي ان يشمل الاشعار اسم الشركه ورقم قيدها لدي السجل التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه. ٣. تعد الوزاره دليلا ارشاديا يوضح الاجراءات والتدابير التي يتعين علي الشركات اتخاذها لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول علي بياناته والافصاح عنها للوزاره. ه - ۷ المملكه العربيه السعوديه الرياض 6361 - المربع 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 CS@mc.gov.sa / / الرقم التاريخ وزاره التجاره Ministry of Commerce المرفقات المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ٤. تتخذ الوزاره - بناء علي مستوي المخاطر - اجراءات وتدابير معقوله للتحقق من بيانات المستفيد الحقيقي المفصح عنها والمستندات المؤيده لها، وصحه تحديده، وذلك بالاستعانه بمستندات ومعلومات مستقله وموثوقه . الماده التاسعه: سجل المستفيد الحقيقي: ۱. تنشي الوزاره سجل المستفيد الحقيقي، ويتضمن بيانات الشركه المقيده لدي السجل التجاري وبيانات كافيه ودقيقه ومحدثه عن المستفيد الحقيقي وتاريخ التحديث. ۲. يجب ان تشتمل بيانات كل مستفيد حقيقي المقدمه من الشركه او مؤسسيها علي الاقل علي الاتي: ا. الاسم كاملا. ب. الجنسيه. ج. تاريخ ومكان الميلاد. د. بيانات الهويه. ه. بيانات جواز السفر ونسخه منه لغير المقيم. و. عنوان الاقامه. ز. رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الالكتروني - ان وجد. ح. معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتشمل طبيعه الملكيه او السيطره ومقدارها، وفقا للماده (الرابعه) من القواعد. ط. تاريخ تحقق وصف المستفيد الحقيقي في الشركه. ي. اسباب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي - ان وجدت. ٦-٧ المملكه العربيه السعوديه الرياض 6361 - المربع 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 CS@mc.gov.sa --- الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) الماده العاشره: حفظ بيانات المستفيد الحقيقي: تحتفظ الوزاره والمصفي - بحسب الاحوال ببيانات المستفيد الحقيقي لمده (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركه لدي السجل التجاري. الماده الحاديه عشره: اتاحه بيانات المستفيد الحقيقي: تضع الوزاره اليه لتوفير البيانات المقيده في سجل المستفيد الحقيقي للجهات الرقابيه والسلطات المختصه وفقا للانظمه ذات العلاقه، بما في ذلك تنفيذ الطلبات الوارده بالنيابه عن اي جهه اجنبيه. الماده الثانيه عشره: عقوبه المخالفات: تطبق العقوبه المنصوص عليها في الماده الثانيه والستين بعد المايتين من النظام وما ورد في الماده الرابعه والستين بعد المايتين من النظام علي الشركه التي لم تلتزم باي مما ياتي: ا. الافصاح عن بيانات كافيه ودقيقه ومحدثه عن المستفيد الحقيقي خلال المده المقرره. ب. تحديث بيانات المستفيد الحقيقي خلال المده المقرره. ج. تقديم التاكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المده المقرره. د. الحصول علي بيانات كافيه ودقيقه ومحدثه عن المستفيد الحقيقي، وقيدها في سجل خاص وحفظها. ه. تقديم بيانات المستفيد الحقيقي الي المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده. و. التعاون مع الوزاره في توفير المستندات والمعلومات والاستجابه للطلبات خلال المده المقرره. ٧-٧ المملكه العربيه السعوديه الرياض 6361 - المربع 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 CS@mc.gov.sa ---