ncar · rules · processed · 16 chunks
وزاره التجارج Ministry of Commerce 1E31/·A/1P الغافل : تاريخه: المرافقات: 1:DP:01 - A/1P - mmalabad بنتليه وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) قرار وزاري ان وزير التجاره بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما. وبناء علي الماده (الرابعه والسبعين بعد الماثنين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢/١٢/١٤٤٣١٢) وتاريخ وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (١٠٧٨) وتاريخ ٢٥/٢/٢٥ وبناء علي ما تقضيه المصلحه العامه. يقر ما يلي: اولا: الموافقه علي قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغه المرافقته لهذا القرار. ثانيا: تلغي قواعد المستفيد الحقيقي - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/٢/٢٥ ثالثا: تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المراقفه لهاذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ ١٠/٤٤١ ه، الموافق ٢٠/٢٥ وزير التجاره د. ماجد بن عبدالله القصبي المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa - 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 بنتلدد / / الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) قواعد المستفيد الحقيقي المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa 2811 - 12628 المربع 6361 - طريق الملك عبد العزيز المؤسسه الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) الفهرس الماده الاولي: التعريفات المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa - 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 بنتلي الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) الماده الاولي: التعريفات: ١. يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٢/١) وتاريخ ١/١٤٤٣/١٤٤٣. ٢. يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه- اينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي. سجل المستفيد الحقيقي: قاعده بيانات الكترونيه تهدف بها بيانات الشركه والمستفيد الحقيقي. الماده الثانيه: الاهداف: تهدف القواعد الي تحقيق الاتي: ١. رفع مستوي شفافيه الشركات توافق ما مع المتطلبات الدوليه. ٢. تكوين قاعده بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي. الماده الثالثه: نطاق السريان: تسري القواعد علي الشركات الخاصه لاحكام نظام ما عدا شركات المساهمه المدرجه في السوق الماليه. الماده الرابعه: معاير وصف المستفيد الحقيقي: ١. يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الشركه اذا تحقق اي من الاتي: ا. ان يملك (خمسه وعشرين في المايه) من راس مال الشركه علي الاقل بشكل مباشر او غير مباشر. ب. ان يسيطر علي (خمسه وعشرين في المايه) من اجمالي حقوق التصويت في الشركه علي الاقل بشكل مباشر او غير مباشر. المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa - 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 بنتليه الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ج. ان يكون له تعيين مدير الشركه او اغلبيه اعضاء جنس ادارقها او رييسها او يكون له عزل المدير او اغلبيه اعضاء الجلس او الرييس بشكل مباشر او غير مباشر. د. ان يكون لديه القدره علي التاثير في اعمال او قرارات الشركه بشكل مباشر او غير مباشر. ه. ان يكون مثلا نظاميا لشخصيه اعتباريه ينطبق عليها اي من المعايير المنصور عليها في البنود (ا) و (ب) و (ج) و (د) من هذه الفقره. ٢. اذا لم يتحقق اي من المعايير المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، يعد مدير الشركه او عضو جنس ادارقها او رييسها-بحسب الاحوال-المستفيد الحقيقي. الماده الخامسه: التزامات الشركه: ١. يجب علي المؤسسين عند طلب تاسيس الشركه الافراح عن بيانات المستفيد الحقيقي. ٢. يجب علي الشركات القايمه وقت نفاذ القواعد الافراح عن بيانات المستفيد الحقيقي الي الوزاره خلال مده تنتهي بجلول تاريخ استحقاق التاكيد السنوي - المشار اليه في البند (د) من الفقره (٤) من هذه الماده - وذلك في السنه الاولي من نفاذ القواعد. ٣. اذا كانت الشركه معفاه من متطلب الافراح عن بيانات المستفيد الحقيقي بناء علي الماده (السادسه) من القواعد، فيجب علي المؤسسين او الشركه -بسب الاحوال -تقديم ما يثبت ذلك الي الوزاره. ٤. تلتزم الشركه بالاتي: ا. اخذاد الاجراءات والتدابير المعقوله لتحديد المستفيد الحقيقي من الشركه والصول علي بياناته والوثايق المؤيده لها، وايي تغيير او تعديل يطرا عليها او علي معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي. ب. اعداد سجل خاص لقييد بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (الثامنه) من الquoad، والوثايق المؤيده للبيانات المخصص عنها، وكل تغيير او تعديل يطرا عليها، علي ان يhfظ في المملكه. المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa - 12628 - طريق الملك عبد العزيز بنتارد ورج / / الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ج. التقدم الي الوزاره بطلب تحديث البيانات المخصص عنها، متضمنا الاسباب، وذلك خلال (خسه عشر) يوما من تاريخ اجراء اي تغيير او تعديل عليها. د. التقدم الي الوزاره سنويا بتاكيد البيانات المخصص عنها، ويكون تاريخ استحقاق تقدم التاكيد في تمام مضي كل سنه من تاريخ قيد الشركه لدي السجل التجاري، ويجوز تقدم هذا التاكيد قبل (ثلاثين) يوما من التاريخ الحدد لتقدمه. الماده السادسه: الاعفاء من متطلب الافحاح: ١. يعفي من متطلب الافحاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الشركات الاتيه: ا. الشركه التي تؤول ملكيه راس ماشا بالكامل الي الدوله او احمد اجهزها الاعتباريه سواء بشكل مباشر او غير مباشر. ب. الشركه الخاضعه لاي من اجراءات التصفيه بوجب نظام الافالس الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥٠٠). وتاريخ ٢٥/٢٨ ه. ٢. يجوز بقرار من الوزير الاعفاء من متطلب الافصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي. الماده السابعه: الاجراءات والتدابير: ١. للوزاره ان تطلب من الشركه او مؤسسها - حسب الاحوال - الافصاح عن اي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، وما اطلاعات علي الوثايق المؤيده للبيانات المخصص عنها، وعلي الشركه او مؤسسها تزويد الوزاره بذلك خلال (خصه عشر) يوما من تاريخه. ٢. تبلغ الوزاره - الكترونيا من خلال المفتح المحمول او البريد الالكتروني - كل من اصيح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي بذلك، وبكل تحديث يطرا عليه، علي ان يشمل التبليغ اسم الشركه ورقم سجلها التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي واتريخه. 。 المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa - 12628- طريق الملك عبد العزيز بنتلا / / الرقم التاريخ المرفتات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ٢. تعد الوزاره دليلا ارشاديا في شان الاجراءات والتدابير التي تënخدها الشركات لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول علي بياناته والافضاح عنها للوزاره. الماده الثامنه: سجل المستفيد الحقيقي: ١. تنشي الوزاره سجل المستفيد الحقيقي، ويتضمن بيانات الشركه المقيده لدي السجل التجاري وبيانات المستفيد الحقيقي واسباب وتاريخ ذلك. ٢. يجب ان تشتمل بيانات المستفيد الحقيقي علي الاقل علي الاتي: ا. الاسم، وبيانات الهويه الوطنيه او هويه مقيم او جواز السفر لغير السعودي. ب. العنوان الوطني، او عنوان حمل الاقامه. ج. رقم الماتف الحمول، والبريد الالكتروني ان وجد. د. معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخ ذلك، وفق للماده (الرابع) من القواعد. الماده التاسعه: حفظ بيانات المستفيد الحقيقي: تحفظ الوزاره بيانات سجل المستفيد الحقيقي لمده (خمس) سنوات من تاريخ حدوث اي ما ياتي: ا. زوال صفه المستفيد الحقيقي. ب. شطب قيد الشركه لدي السجل التجاري. الماده العاشره: سريه سجل المستفيد الحقيقي: تتخذ الوزاره الاجراءات اللازمه لضمان سريه سجل المستفيد الحقيقي، وما اتاحه الاطلاع عليه للجهات الرقابه والسلطات المختصه وفقا للانظمه ذات العلاقه. المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa - 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 منشور الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) الماده الحاديه عشره: عقوبات المحالفات: تطبق العقوبه المنصوص عليها في الماده (الثانيه والستين بعد الماثتين) من النظام وما ورد في الماده (الرابعه والستين بعد الماثتين) من نظام علي الشركه التي لم تلتزم باي ما يaq: ا. الافصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي. ب. تحديد البيانات المقصح عنها خلال المده المقرره. ج. تقدم التاكيد السنوي خلال المده المقرره. V المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa - 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811