mc_gov_sa · rules · processed · 21 chunks
VISION 2.30 ال المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره التجاره Ministry of Commerce قواعد المستفيد الحقيقي +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 الرياض Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه F@SaudiMCI www.mci.gov.sa وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION dJ المواكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA قواعد المستفيد الحقيقي الماده الاولي: التعريفات ١. يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢/١٢٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٤٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٦٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١�١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١�١١�٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١�١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١�١١�٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١�١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١�١١�٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١�١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١�١١�٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١�٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٤٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٦٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١�١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢٠١١٥٢.٠١. يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الشركه اذا قللك نسبه (خمسه وعشرين في المايه) من راس مال الشركه علي الاقل بشكل مباشر او غير مباشر. +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه @ SaudiMCI www.mci.gov.sa VISION 2.30 المواكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره التجاره Ministry of Commerce ٢. اذا لم تتحقق نسبه الملكيه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، او كان هناك شك في ان الشخص الطبيعي الذي يملك تلك النسبه هو المستفيد الحقيقي، فيعد المستفيد الحقيقي كل شخص طبيعي يمارس سيطره فعليه فحاييه علي الشركه باي وسيله كانت سواء بشكل مباشر او غير مباشر، عدا الملكيه في راس مال الشركه. ٢. اذا تعذر تحديد شخص طبيعي وفقا للفقرتين (1) ومن هذه الماده، يعد مدير الشركه او عضو جلس ادارها او رييسها - حسب الاحوال - المستفيد الحقيقي. الماده الخامسه: التزامات الشركه 1. يجب ان يشتمل طلب تاسيس الشركه علي بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (التاسعه) من القواعد. ٢. يجب علي الشركات القايمه وقت نفاذ القواعد الافصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الي الوزاره خلال مده تنتهي审لول تاريخ استحقاق التاكيد السنوي - المشار اليه في البند (٥) من الفقره (٤) من هذه الماده - وذلك في السنه الاولي من نفاذ القواعد. ٣. اذا كانت الشركه معفاه من متطلب الافصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي بناء علي الماده (السابعه) من القواعد، فيجب علي المؤسسين او الشركه -بسب الاحوال - تقدم ما يثبت ذلك الي الوزاره. ٤. تلتزم الشركه بالات: ا. الحصول علي بيانات كافيه ودقيقه وحديه عن المستفيد الحقيقي، ويدها في سجل خاص وحظها و تقدمها الي الوزاره. ب. اتخاذ اجراءات وتدابير تتناسب مع مستوي المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك لضمان صحه بيانات كل مستفيد حقيقي، بالاعتماد علي مستندات ومعلومات من مصدر موثوق ومستقل، واي تغير او تعديل يطرا عليها. +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه @ SaudiMCI www.mci.gov.sa VISION 2.30 المواكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره التجاره Ministry of Commerce ج. اعداد سجل خاص لقيد بيانات كافيه ودقيقه وحديه عن المستفيد الحقيقي وفق الفقره (٢) من الماده (التاسعه) من القواعد، والمستندات المؤيده لها، وقيد كل تغير او تعديل يطرا عليها، علي ان يhfظ هذا السجل في مركز الشركه الرييس في المملكه. د. التقدم الي الوزاره بتحديث بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ حدوث اي تغير او تعديل عليها، مع بيان الاسباب. ه. التقدم الي الوزاره سنويا بتاكيد بيانات المستفيد الحقيقي، ويكون تاريخ استحقاق تقدم التاكيد في قام مضي كل سنه من تاريخ قيد الشركه لدي السجل التجاري، ويجوز تقدم هذا التاكيد قبل (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتقدمه. و. تقدم بيانات كافيه و دقيقه وحدثه - عند الطلب - عن المستفيد الحقيقي الي المؤسسات الماليه او الاعمال واللهن غير الماليه المحدده عند تقدمها للخدمات والاعمال لصالح الشركه. ز. التعاون الكامل مع الوزاره في توفير المستندات والمعلومات، والاستجابه للطلبات كهدف التحقق من صحه تحديد المستفيد الحقيقي الماده السادسه: الشريك او الساهم بالنيابه 1. يجب علي كل شريك او مساهم في الشركه يمارس الحقوق المتصله بالخصه او السهم - كحق الحصول علي ارباح او حق التصويت في الجمعيه العامه او قرارات الشراكاء- بالنيابه عن شخص طبيعي او اعتباري ووفق تعليماته، ان يخصص للشركه ببيانات كافيه ودقيقه وحدثه عن ذلك الشخص واي تغير او تعديل يطرا عليها، وذلك خلال (خسه عشر) يوما من تاريخ اكتسابه هذه الصفه. ٢. يجب ان يشتمل الافصاح المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، الات: ا. الاسم الكامل. +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه @ SaudiMCI www.mci.gov.sa VISION dJj 2.30 المواكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره التجاره Ministry of Commerce ب. تاريخ ومكان الميلاد، او بيانات السجل التجاري او الترخيص او ما يقوم مقامه -حسب الاحوال - اذا كان شخص اعتباري. ج. عنوان الاقامه، او المركز الرييس للشخص الاعتباري. د. بيانات كافيه ودقيقه وحدثه عن المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري. ٢. تلتزم الشركه بالحصول علي بيانات الشركه او المساهين المشار اليهم في الفقره (١) من هذه الماده وبيانات الاشخاص الذي يتصرفون بالنيابه عنهم ووفق تعليمايم وقيدها في السجل الخاص المنصوص عليه في البند (ج) من الفقره (٤) من الماده (الخامسه) من القواعد، وحظها، وتقدمها الي الوزاره عند الطلب، وعلي الشركه تزويد الوزاره بالبيانات خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ الطلب. الماده السابعه: الاعفاء من متطلب الافصاح تعفي من متطلب الافصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الشركه التابعه لشركه مدرجه في السوق الماليه و增长عت لطبات اقصاح بشان المستفيد الحقيقي. الماده الثامنه: الاجراءات والتدابير 1. للوزاره ان تطلب من الشركه او مؤسسها -حسب الاخوال -افصاح عن اي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، وطا الطلاق علي المستندات المؤيده، وعلي الشركه او مؤسسها تزويد الوزاره بالبيانات خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ الطلب. ٢. تشعر الوزاره - الكترونيا من خلال المفتح المحصول او البريد الالكتروني - كل من اقصح عن بيانات في سجل المستفيد الحقيقي، وبكل تحديث يطرا عليه، علي ان يشمل الاشعار اسم الشركه ورقم قيدها لدي السجل التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه. ٢. تعد الوزاره دليلا ارشاديا يوضح الاجراءات والتدابير التي يتعين علي الشركات اتخاذها لتحديد المستفيد الحقيقي والubصول علي بياناته والافصاح عنها للوزاره. +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه f@ SaudiMCI www.mci.gov.sa VISION 2.30 المواكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره التجاره Ministry of Commerce ٤. تتحذ الوزاره - بناء علي مستوي المخاطر - اجراءات وتدابير معقوله للتحقق من بيانات المستفيد الحقيقي الم F H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H مستقله وموثوقه. الماده التاسعه: سجل المستفيد الحقيقي ١. تنشي الوزاره سجل المستفيد الحقيقي، ويتضمن بيانات الشركه المقدده لدي السجل التجاري وبيانات كافيه ودقيقه وحدثه عن المستفيد الحقيقي و تاريخ التحديث. ٢. يجب ان تشتمل بيانات كل مستفيد حقيقي المقدمه من الشركه او مؤسسها علي الاقل علي الات: ا. الاسم كاملا. ب. الجنسيه. ج. تاريخ ومكان الميلاد. د. بيانات اطويه. ه. بيانات جواز السفر ونسخه منه لغير المقيم. و. عنوان الاقامه. ز. رقم الماتف المحصول وعنوان البريد الالكتروني - ان وجد. ح. معيار خقق وصف المستفيد الحقيقي وتشمل طبيعه الملكيه او السيطه ومقدارها، وفقا للماده (الرابعه) من القواعد. ط. تاريخ خفق وصف المستفيد الحقيقي في الشركه. ي. اسباب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي - ان وجدت. +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه @ SaudiMCI www.mci.gov.sa وزاره التجاره Ministry of Commerce VISION المواكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA الماده العاشره: حفظ بيانات المستفيد الحقيقي تحتفظ الوزاره والمصفي -حسب الاحوال- بيانات المستفيد الحقيقي لمده (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركه لدي السجل التجاري. الماده الحاديه عشره: اتاحه بيانات المستفيد الحقيقي تضع الوزاره اليه لتوفر البيانات المقيده في سجل المستفيد الحقيقي للجهات الرقابه والصلطات المختصه وفق للانظمه ذات العلاقه، ما في ذلك تنفيذ الطبات الوارده بالنيابه عن اي جهه اجنبيه. الماده الثانيه عشره: عقوبه المخالفات تطبق العقوبه المنصوص عليها في الماده (الثانيه والستين بعد المايتين) من نظام وما ورد في الماده (الرابعه والستين بعد المايتين) من نظام علي الشركه التي لم تلتزم باي ما ياتي: ا. الافصاح عن بيانات كافيه ودقيقه وحدثه عن المستفيد الحقيقي خلال المده المقرره. ب. تحديث بيانات المستفيد الحقيقي خلال المده المقرره. ج. تقدم التاكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المده المقرره. د. الحصول علي بيانات كافيه ودقيقه وحدثه عن المستفيد الحقيقي، ويدها في سجل خاص وحفظها. ه. تقدم بيانات المستفيد الحقيقي الي المؤسسات الماليه او الاعمال والهن غير الماليه المحدده. و. التعاون مع الوزاره في توفير المستندات والمعلومات، والاستجابه للطلبات خلال المده المقرره. +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه @ SaudiMCI www.mci.gov.sa Y