cma_gov_sa · guide · processed · 30 chunks
الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الاداره المحتويات المقدمه تكوين مجلس الاداره شروط عضويه مجلس الاداره مسؤوليات رييس مجلس الاداره ومهامه مسؤوليات مجلس الاداره ومهام و مسؤوليات اعضاء المجلس المظورات علي عضو مجلس الاداره اجتماعات مجلس الاداره • لجان مجلس الاداره التدريب وال تطوير • تقييم الاداء هينه السبق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] المقدمه يهدف هذا الدليل الي توضیح الاطار العام لعمل مجلس الاداره داخل الشركات المدرجه والتعريف بمسؤولياته و اختصاصاته وتوضيح مهام كل من رييس المجلس واعضاء المجلس; وذلك لتفعيل دور مجلس الاداره في الشركه بما من شانه تعزيز كفاعه الاداره في الشركه، وتنظيم العلاقه بين مجلس الاداره والاداره التنفيذيه من جهه والعلاقه بين مجلس الاداره والمساهمين من جهه اخري; لتسهيل عمليه اتخاذ القرارات في الشركه واضافه الشفافيه والصداقيه علي هذه القرارات، وحمايه لحقوق المساهمين واحواب المصالح وتحقيق للعداله والتنافسيه والشفافيه في السوق الماليه. لا يعد هذا الدليل بديله لاحكام نظام السوق الماليه او نظام الشركات او لوايهمها وتنفذيه، وعند وجود اي تعارض بين ما ورد في هذا الدليل وبين احكام نظام السوق الماليه او نظام الشركات او لوايهمها التنفيذيه، تكون المرجعيه لتلك الانظمه واللوايح. ولما كانت اللوايح التنفيذيه الصادره عن الهييه تضع للحديث المستمر، فانه يجب الاعتماد دايم علي اللوايح المنشوره في موقع الهييه الالكتروني. SaudiCMA cma.org.sa -1- الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الاداره تكوين مجلس الاداره يحدد نظام الاساسي للشركه عدد اعضاء مجلس الاداره اخذا بعين العتبار حجم وطبيعه اعمال الشركه بحيث لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثه ولا يزيد علي احد عشر عضوا. اغلبيه المجلس من الاضاء غير التنفيذيين. لا يقل عدد اعضاءه المستقلين عن عضويين او عن ثلث اعضاء المجلس، ايها اكثر. تصنيف العضويات في مجلس الاداره: <table><tr><td>هو عضو مجلس الاداره الذي يكون متفرغا في الاداره التنفيذيه للشركه ويشارك في الاعمال اليوMOيه لها.</td><td>العضو التنفيذي</td></tr><tr><td> عضو مجلس الاداره الذي لا يكون متفرغا لاداره الشركه ولا يشارك في اعمال الشركه اليوMOيه.</td><td>العضو غير التنفيذي</td></tr><tr><td> عضو مجلس اداره غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركز و QRاراته، ولا تنطبق عليه اي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لالتحه حوكمه الشركات.</td><td>العضو المستقل</td></tr></table> شروط عضويه مجلس الاداره لمجلس الاداره دور كبير في نجاح الشركه ونموها واستمراريتها، لذلك يجب اختيار اعضاء مجلس الاداره بعنايه لتحقيق هذه الاهداف، ومن اهم الشروط التي يجب توافرها في اعضاء المجلس ما يلي: القدره علي القياده: التمتع بالمهارات القياديه. الكفاعه: تخصص المؤهلات العلميه، والمهارات المهنيه، والخبرات العمليه ذات الصله. القدره علي التوجيه: تشتمل علي القدرات الفنيه والقياديه وال المداريه، والسرعه في اتحاذ القرار، واستبعاب المتطلبات الفنيه المتعلقه بسر العمل. المعرفه الماليه: القدره علي قراعه البيانات والتقارير الماليه. اللياقه الصحيه: ان لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسه مهامه واختصاصاته. SaudiCMA cma.org.sa -1- الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الاداره مسوليات رييس مجلس الاداره ومهامه مجلس الاداره دور كير في نجاح الشركه ونموها واستمراريتها، لذلك يجب اختيار اعضاء مجلس الاداره بعنايه لتحقيق هذه الاهداف، ومن اهم الشروط التي يجب توافرها في اعضاء المجلس ما يلي: ١. ضمان حصول اعضاء مجلس الاداره علي المعلومات الكامله والواضحه والصحيه وغير المضلله في الوقت المناسب. ٢. التحقق من قيام المجلس بمناقشه جميع المسايل الاساسيه بشكل فعال وفي الوقت المناسب. ٢. تشجيع الاعضاء علي ممارسه مهامهم بفعاليه وبما يحقق مصلحه الشركه. ٤. ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وايصال اراثهم الي مجلس الاداره. ٥. تشجيع العلاقات البناء والمشاركه الفعاله بين كل من المجلس والฯداره التفيديه وبيان الاعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وايجاد ثقافه تشجع علي النقد البناء. ٦. عقد لقاءات بصفه دوره مع اعضاء مجلس الاداره غير التنفيذيين دون حضور اي تنفيذي في الشركه. ٧. ترؤس اجتماعات الجمعيه العامه للمساهمين او تفويض نايبه او من ينتدبه مجلس الاداره عند غيابهم. ٨. تزويد المساهمين بالقوايم الماليه لشركه وتقرير مجلس الاداره وتقرير مراجع الحسابات ما لم تشر في صحيفه يوميه توزع في مركز الشركه الرييس، مع ارسال نسخه من هذه الوثايق الي الهييه ووزاره التجاره والاستثمار قبل انعقاد الجمعيه العامه بخمسه عشر يوما علي الاقل. ٩. ابلاغ الجمعيه العامه العاديه عند انعقادها بالاسعار والعقود التي يكون لاحد اعضاء مجلس الاداره مصلحه مباشره او غير مباشره فيها، علي ان يتضمن هذا الابلاغ المعلومات التي قدمها العضو الي مجلس الاداره وفقا للفقره (١٤) من الماده الثالثين من لغه حوكمه الشركات، وان يرافق هذا التبليغ تقير خاص من مراجع حسابات الشركه الخارجي. ١. تمثيل الشركه امام الغير او تفويض بعض صلاحياته في مباشره عمل او اعمال محدده كتابه الي غيره من اعضاء المجلس او غيرهم. ١١. ابلاغ اعضاء مجلس اليداره فورا عند بلوع خساير الشركه نصف راس المال المدفوع. مسؤوليات مجلس الاداره ومهام ومسؤوليات اعضاء المجلس يمثل مجلس الاداره جميع المساهمين وعليه بذل واجبي العنايه والولاء في اداره الشركه وكل ما من شانه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها، وتقع علي عاتق مجلس الاداره المسؤوليه عن اعمال الشركه ان فوض الي لجان او جهات او افرار مدارسه بعض اختصاصاته. وعلي عضو مجلس الاداره الحرص بشكل مستمر علي تنميه معارفه في مجال انشطه الشركه واعمالها. وفي حال عدم تمكن العضو من الوفاء بهماهه في المجلس علي الوجه الكمل، عليه الاستقاله من عضويه المجلس. ومن مهام و اختصاصات المجلس الاداره ما يلي: استراتيجيه الشركه: • علي مجلس الاداره وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والاهداف الرييسيه للشركه والاشراف علي تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتاكد من توافر الموارد البشريه والماليه اللازمه لتحقيق ذلك. • علي اعضاء مجلس الاداره تقديم المقترحات لتطوير استراتيجيه الشركه. • علي مجلس الاداره وضع القيم والمعابير التي تحكم العمل في الشركه. SaudiCMA cma.org.sa -1 الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الاداره نظام الرقابه الداخليه واداره المخاطر: - علي مجلس الاداره وضع انظمه وضوابط للرقابه الداخليه والاشراف العام عليها. - علي اعضاء مجلس الاداره التاكد من تطبيق انظمه رقابه مناسبه لقياس المحارط وادارتها. الاداره الماليه: - علي مجلس الاداره الاشراف علي اداره ماليه الشركه، وتدفقاتها النقديه، وعلاقاتها الماليه والاثماييه مع الغير. - علي مجلس الاداره اعداد القوايم الماليه الاوليه والسنويه للشركه متضمنه الطريقه المQTرحه لتوزيع الارباح واعتماد القوايم قبل نشرها، علي ان يضع المجلس هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه بخمسه واربعين يوما علي الاقل. - علي اعضاء مجلس الاداره التحقق من سلامه ونزاهه القوايم المعلومات الماليه للشركه. - علي اعضاء مجلس الاداره مراجعه التقارير الخاصه باداء الشركه. العلاقه مع الاداره التنفيذيه: - علي اعضاء مجلس الاداره مراقبه اداء الاداره التنفيذيه ومدي تحقيقها لاهداف الشركه واغراضها. - علي اعضاء مجلس الاداره تحديد المستويات المملاءه لمكافات اعضاء الاداره التنفيذيه. - علي اعضاء مجلس الاداره ابداء الراي في تعيين اعضاء الاداره التنفيذيه وعزلهم. - علي اعضاء مجلس الاداره المشاركه في وضع خطه التعاقب والاحلال في وظايف الشركه التنفيذيه. - علي مجلس الاداره تحديد انواع المكافات التي تمنح للعاملين في الشركه بما لا يتعارض مع الضوابط والاجراءات التنظيميه الصادره تنفيذا لنظام الشركات الخاصه بشركات المساهمه المدرجه. اليفصاح والالتزام وسريه المعلومات: - علي مجلس الاداره وضع السياسات والاجراءات التي تضمن تقيد الشركه بالانظمه واللوايح والتزامها بالافصاح عن المعلومات الجوهريه للمساهمين واصحاب المصالح، والتحقق من تزيد الاداره التنفيذيه بها. - علي مجلس الاداره اعداد تقرير مجلس الاداره واعتماد قبل نشره. - علي مجلس الاداره ضمان دقه وسلامه البيانات والمعلومات الواجب الافصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الافصاح والشفافيه المعمول بها. - علي مجلس الاداره خلال تلاشين يوما من تاريغ موافقه الجمعيه العامه علي القوايم الماليه وتقبر مجلس - الاداره وتقرير مراجع الحسابات وتقرير لجنه المراجعه- ان يودع صورا من الوثايق المذكوره لدي هييه السوق الماليه ووزاره التجاره والاستثمار. - علي اعضاء مجلس الابلاغ مجلس الابلاغ بشكل فوري باي مصلحه لهم - مباشره كانت ام غير مباشره- في العمال والعقود التي تتم لحساب الشركه وان يتضمن ذلك الابلاغ طبيعه تلك المصلحه وحدودها واسماء اي اشخاص معنيين بها، والفايده المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر او غير مباشر من تلك المصلحه سواء اكانت تلك الفايده ماليه ام غير ماليه، وعلي ذلك العضو عدم المشاركه في التصويت علي اي قرار يصدر بشان ذلك، وفقا لاحكام نظام الشركات ونظام السوق الماليه ولوايحهما التنفيذيه. - علي اعضاء مجلس الاداره ابلاغ مجلس الاداره بشكل مofوری بمشاركهم - المباشره او غير المباشره في اي اعمال من شانها منافسه الشركه، او منافسه الشركه - بشكل مباشر او غير مباشر - في اي احد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقا لاحكام نظام الشركات ونظام السوق الماليه ولوايحها التنفيذيه. - علي اضاء مجلس الاداره الحفاظ علي سريعه المعلومات ذات الصله بالشركه وانشطتها وعدم افشايها لاي شخص. SaudiCMA cma.org.sa -4- الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الاداره - علي مجلس اليداره خلال خمسه عشر يوما من علمه ببلوع خساير الشركه نصف راس مال المدفوع في اي وقت خلال السنه العاليه ان يدعو الجمعيه العامه غير العاديه للجامع خلال خصه واربعين يوما من تاريخ علمه بالخساير لتقرار اذا زياده راس مال الشركه او تخفيضه للحد من نسبه الخساير الي ما دون نصف راس المال المدفوع او حل الشركه قبل الاول المحدد في نظامها الساسي. العلاقه والتواصل مع المساهمين واصاحب المصالح: - علي مجلس الاداره وضع سياسه مكتوبه تنظم العلاقه مع اصحاب المصالح. - علي مجلس الاداره ارساء قنوات اتصال فعاله تتيج للمساهمين والطلاع بشكل مستمر ودوري علي اوجه الانشطه المختلفه للشركه واي تطورات جوهريه. - علي مجلس الاداره تقدم الاقتراحات الي الجمعيه العامه العاديه والجمعيه غير العاديه في مجال اختصاصات كل منها. عضويه مجلس الاداره واللجان المنبثقه عنه: - علي مجلس الاداره اعداد سياسات ومعايير واجراءات واضحه ومحدده ل troughيه في مجلس الاداره - بما لا يتعارض مع الحكام الازاميه في لايحه حوكمه الشركات - ووضعها موضع التنفيذ بعد اقرار الجمعيه العامه لها. - علي مجلس الاداره تشكيل لجان متخصصه منبطه عنه بفرارات يحدد فيها مده اللجنه وصلاحياتها ومسؤلياتها، وكيفيه رقابه المجلس عليها، علي ان يënضمن قرار التشكيل تسميه الاعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم واجباتهم، مع تقييم اداء واعمال هذه اللجان واعضايها. اجتماعات مجلس الاداره: - علي اعضاء مجلس الاداره حضور اجتماعات مجلس الاداره والجمعيه العامه وعدم التغيب عنها الا لعذر مشروع يخطر به رييس المجلس مسبقا او للسباب طاريه. - علي اعضاء مجلس الاداره تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤالياته والënضير لاجتماعات مجلس الاداره ولجانه والمشاركه فيها بفعاليه. - علي اعضاء مجلس الاداره دراسه وتحليل المعلومات ذات الصله بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس الاداره قبل ايداء الراي بشانها. SaudiCMA cma.org.sa -0- الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الاداره المظورات علي عضو مجلس الاداره التعامل في اي ورقي ماليه للصدر خلال الفترات المنصوص عليها في الماده (٦/٨) من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره. التداول بناء علي معلومات داخليه. التصويت علي قرار مجلس الاداره او الجمعيه العامه في العمال والعقود التي تتم لحساب الشركه اذا كانت له مصلحه مباشره او غير مباشره فيها. الاستغلال او الاستغاده بشكل مباشر او غير مباشر من اي من اصول الشركه او معلوماتها او الفرص الاستثماريه المعروضه عليه بصفته عضوا في مجلس الاداره، او المعروضه علي الشركه، ويشمل ذلك الفرص الاستثماريه التي تدخل ضمن انشطه الشركه، او التي ترغب الشركه في الاستغاره منها، ويسري الحظر علي عضو المجلس الذي يستقيل لاجل استغلال الفرص الاستثماريه بطريق مباشر او غير مباشر التي ترغب الشركه في الاستفاده منها والتي علم بها اثناء عضويته في المجلس. قبول الهدايا من اي شخص له تعاملات تجاريه مع الشركه، اذا كان من شان تلك الهدايا ان تؤدي الي تEOARض في المصالح. ان يشغل عضو مجلس اليداره عضويه مجلس اداره اكثر من خمس شركات مساهمه مدرجه في السوق في ان واحد. الاشتراك في اعمل من شانه منافسه الشركه او ان ينافس الشركه في احد فروع النشاط الذي تزاوله ما لم يكن حاصله علي ترخيص سابق من الجمعيه العامه العاديه - يجدد كل سنه - يسمح له بالقيام بذلك. اجتماعات مجلس الاداره يعقد مجلس الاداره اجتماعات منتظمه لممارسه مهامه بفاعليه، ويدعي ايضا للانعقد متي ما دعت الحاجه الي ذلك. ويجتمع مجلس الاداره بناء علي دعوه من رييسه او طلب عضويين من اعضايه، ولكل عضو في مجلس الاداره حق اقتراح اضافه اي بند الي جدول الاعمال. وعلي رييس المجلس بالتشاور مع الاضاء والرييس التنفيذي اعداد جدول اعمال المجلس. تكون تفاصيل الاجتماعات علي النحو التتي: عدد الاجتماعات: اجتماعان في السنه علي الاقل. النصاب: لا يعد الاجتماع صحيا الا بحضور نصف عدد الغضاء علي الاقل، علي ان لا يقل عدد الحاضريين عن ثلايه (ما لم ينص نظام الشركه الاساسي علي نسبه او عدد اكبر). الدعوه لحضور الاجتماع: تكون قبل خمسه ايام علي الاقل من تاريخ الاجتماع مرافقا لها جدول اعمال الاجتماع والوثايق والمعلومات اللازمه (تستثني الحالات الطاريه). SaudiCMA cma.org.sa -1- الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الاداره حضور الاجتماعات: - علي عضو مجلس الاداره الحرص علي حضور الاجتماعات، ويجب تنظيم عمليه حضور اجتماعات مجلس الاداره والتعامل مع حالات عدم انتظام الاعضاء في حضور تلك الاجتماعات. - علي عضو مجلس الاداره المستقل الحرص علي حضور جميع الاجتماعات التي تنخذ فيها قرارات مهمه وجوهریه تؤثر في وضع الشركه. يجوز للجمعيه العامه بناء علي توصیه من مجلس الاداره انهاء عضويه من يتغيب من اعضايه عن حضور ثلاب اجتماعات متتاليه للمجلس دون عذر مشروع. - اذا استقال عضو مجلس الاداره و كانت لديه ملحوظات علي اداء الشركه، فعليه تقدم بيان مكتوب بها الي رييس مجلس الاداره، ويجب عرض هذا البيان علي اعضاء مجلس الاداره. جدول اعمال مجلس الاداره: - علي رييس مجلس الاداره اعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتشاورع مع الغضاء والرييس التنفيذي للشركه. - لكل عضو في مجلس الاداره حق اقتراح اضافه اي بند الي جدول الاعمال. يرتسل جدول اعمال الاجتماعات والوثايق والمعلموات اللازمه الي اعضاء مجلس الاداره قبل تاريخ الاجتماع بخصمه ايام علي الاقل; وذلك ليتحقق التبي: الحرص علي حضور الاجتماعات. • تخصيص الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسوليات بما في ذلك التحضير للاجتماعات المجلس. التاكيد علي تنسيق وتسجيل وحفظ محاضر الاجتماع. يقر مجلس الاداره جدول الاعمال حال انعقاده. وفي حال اعتراض اي عضو علي هذا الجدول، يجب اثبات ذلك في محضر اجتماع المجلس. توثيق الاجتماعات وفرارات المجلس: يجب علي مجلس الاداره تعيين امين للسير من بين اعضاء او من غيرهم، وتحدد اختصاصات ومكافات امين السر بقرار من مجلس الاداره ما لم يتضمن نظام الشركه الاساسي احكاما في هذا الشان، وتكون مهمته تنظيم عمل اجتماعات مجلس الاداره وتوثيقهها، ومن هامه ذلك ما يلي: توثيق اجتماعات المجلس واعداد محاضر لها تënضمن ما دار من نقاشات ومداولات وبيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهاه، ووثيق قرارات المجلس ونتايج التصويت، وحظها في سجل خاص منظم، وتدوين اسماع الاغضاء الحاضريين والتحظات التي ابدوها - ان وجدت، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الاعضاء الحاضرين. √ حفظ التقارير التي ترفع الي مجلس الاداره والتقارير التي يعدها المجلس. √ تنظيم سجل افصاحات اعضاء المجلس والاداره التنفييه. اذا كان لدي اي من اضاء مجلس الاداره ملحوظات يال اداء الشركه او اي من المWOUEات المعروضه ولم يبت فيها في اجماع المجلس، فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس او يري اتخاذه من اجراءات حيالها في محضر اجتمع مجلس الاداره. اذا ابدي عضو مجلس اليداره رايا مغابرا لقرار المجلس، فيجب اثباته بالتفصيل في محضر اجتمع المجلس. المجلس الاداره ان يصدر قرارات في الامور العاجله بعضها علي الاغضاء متفرقين ما لم يطلب احد الاغضاء كتابه اجتمع المجلس لمداوله فيها، وعرض هذه القرارات علي المجلس في اول اجتمع تال. تصدر قرارات المجلس باغلبيه ازاء الاغضاء الحاضين او المثليين فيه، وعند تساوي الترااء يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الجسسه ما لم ينص نظام الشركه الاساسي علي غير ذلك. SaudiCMA cma.org.sa -1- الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الاداره ربط اجتماعات المجلس بالمكافات: يكون اعداد السياسه لمكافات اعضاء مجلس الاداره واللجان المنبيقه عن المجلس من مسؤوليه لجنه المكافات بحيث يراعي في تلك السياسه اتباع معايير ترتبط بالاداء، والافضاح عنها والتحقق من تنفيذها. وتصدر لاتحه عمل لجنه المكافات من الجمعيه العامه للشركه بناء علي اقتراح من مجلس الاداره. لجان مجلس الاداره تكوين اللجان: يجب علي مجلس اداره الشركه تكوين لجان للمجلس وفقا لجابه الشركه وظروفها واوضاعها وبما يمكنها من تاديه مهامها بفعاليه، ويكون تشكيل اللجان وفقا لاجراءات عامه يضعها المجلس تثمن مهام كل لجنه ومده عملها والصلاحيات المحوله لها خلال هذه المده وكيفيه رقابه المجلس عليها. - حددت لانحه حوكمه الشركات لاجتنش رييستين يجب ان يشكلها مجلس الاداره وماها: لجنه الترشيحات، ولجنه المكافات. ومن الممكن تشكيل لجان اخري لمساعده مجلس الاداره علي زياده فعاليه المجلس، مثل: لجنه اداره المخاطر، ولجنه الحوكمه. تقييم اداء اللجان: - علي مجلس الاداره اجراء تقييم سنوي لاداء اللجان. التواصل مع المساهمين: يجب حضور رؤساء اللجان او من ينييونهم من اعضايها للجمعيات العامه للاجابه عن اسيله المساهمين. ١. يرجي الرجوع الي لاتحه حوكمه الشركات الصادره من هييه السوق الماليه لتفاصيل اكثر عن اللجان وسير اعمالها. f ☐ SaudiCMA cma.org.sa - / - الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الاداره <table><tr><td>الاقتصادات</td><td>عدد الاجتماعات</td><td>التشكيل</td><td>اسم اللجنه</td></tr><tr><td>من اهم اختصاصات لجنه المكافات اعداد سياسه واضحه لمكافات اعضاء مجلس الاداره واللجان المنبيقه عن المجلس والداره التنفيذيه ورفعها الي المجلس تمهيدا لاعتمادا من الجمعيه العامه، ومن ثم مراجعتها بشكل دوري وتقييم مدي فعاليتها في تحقيق الاهداف المتوخاه منها.</td><td rowspan="2">مره عليusقل سنويا</td><td rowspan="4">قرار من مجلس الاداره</td><td>لجنه المكافات</td></tr><tr><td>من اهم اختصاصات لجنه التشريبات اقتراح سياسات ومعايير واضحه للعضويه في مجلس الاداره والاداره التنفيذيه والتصييه لمجلس الاداره بترشيع اعضاء فيه والتحقق بشكل سنوي من استقلال الاعضاء المستقليل وعدم وجود تEOARض مصالح.</td><td>لجنه التشريحات</td></tr><tr><td>تمثل المهمه الاساسيه للجنه المطار في وضع استراتيجيه وسياسات شامله لاداره المطار والاشراف علي نظام اداره المطار بالشركه وتقييم فعاليه نظم واليات تحديد وقياس متابعه المطار التي تتعرض لها الشركه وذلك لتحديد اوجه القصور فيها.</td><td rowspan="2">لجنه اداره المطار</td></tr><tr><td>تتمثل المهمه الاساسيه للجنه حوكمه الشركات في وضع قواعد للحوكمه خاصه بالشركه بما لا يتعارض مع الحكام الالزاميه الوارده في لحكه حوكمه الشركات ومراقبه تطبيغها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجه ومتابعه اي Cordوصعات بشان تطبيقات الحوكمه وتزويد مجلس الاداره سنويا بالتقارير والتوصيات التي تتوصل اليها.</td></tr></table> 1. يجوز دمج لجنتي المكافات والترشيحات في لجنه واحده بشرط الاجتماع بصفه دوريه كل ٦ اشهر علي الافق ٢. لجنه اختياريه ٣. لجنه اختياريه،})(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(，) f SaudiCMA cma.org.sa -9- الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الاداره التدريب والظهر - علي الشركه ايلاء الهماتم الكافي بتدريب وتاهيل اعضاء مجلس الاداره، ووضع البرامج اللازمه لذلك: لغرض تعريفهم بسير عمل الشركه وانشطها. - علي الشركه وضع التيالات اللازمه لحصول اعضاء مجلس الاداره علي برامج ودورات تدريبيه بشكل مستمر بغرض تنميه مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقه بانشطه الشركه. تقييم الاداء يتم التقييم سنويا بحيث يضع مجلس الاداره - بناء علي اقتراح لجنه الترشيحات - الاليات اللازمه لتقييم اداء كل من: - لجان المجلس - الاداره التنفيذيه - اعضاء المجلس المحاور التي يشملها التقييم: <table><tr><td>ويشمل ذلك تحديد نقط الضعف والقوه فيهمع العمل علي معالجه نقط الضعف بالطرقالمملكه كترشيع كفايات مهنيه تستطيع تطوير اداء المجلس.</td><td>المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس</td></tr><tr><td>وذلك من خلال مؤشرات قياس اداء مناسبه تزتيبمدي تحقيق الاهداف الاستراتيجيه للشركه وجود اداره المخاطر وكفايه انظمه الرخابه الداخليه وغيرها، علي ان تحدد جوانب القوه والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحه الشركه.</td><td>تقييم اليات العمل في المجلس بشكل عام</td></tr><tr><td>ويشمل ذلك مدي مشاركه العضو الفعاله والترامه باداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت الكافي لها.</td><td>التقييم الفردي لاعضاء مجلس الاداره</td></tr><tr><td>يتم الترتيب لذلك عن طريق مجلس الاداره.</td><td>تقييم جهه خارجيه مختصه للاداء كل ثلث سنوات</td></tr><tr><td>يتولي هذا التقييم اعضاء مجلس الاداره عبر التقييدين بعد اخذ جوابات نظر الاعضاء التنفيذيين من دون ان يحضر رييس المجلس والنقاش المخصص لهذا الغرض، علي ان تتدد جوانب القوه والضعف مع اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحه الشركه.</td><td>التقييم الدوري لاداء رييس المجلس</td></tr></table> SaudiCMA cma.org.sa -1- الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الاداره f y @ SaudiCMA cma.org.sa دينه اسواقيليه Capital Market Authority [Non-Text]