tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

تعميم - التزام مؤسسات السوق المالية بالمتطلبات النظامية عند طلب تنفيذ الحوالات المالية

cma_gov_sa · circular · processed · 2 chunks

document_type=circular entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
(254)
وكاله الهييه لمؤسسات السوق
[Non-Text]
تعميم الي مؤسسات السوق الماليه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
الموضوع: الانتزام بامتطلبات النظاميه عند طلب تنفيذ الحوالات الماليه
ي اطار جهود هييه السوق الماليه لرفع مستوي الوعي بالمتطلبات النظاميه بهدف حمايه السوق
الماليه والمشاركين فيها. ونظرا للمخاطر التي تشكلها الحوالات الماليه وامكانيه استغلال
القنوات المتاحه للتحويل في عمليه غسل اموال وتمويل الارهاب.
تود الهييه التاكيد علي ضروره الانتزام بالتطلبات الوارده في الماده العاشره من نظام مكافحه
غسل الاموال الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٠٠) وتاريخ ١/٢٠٠، والملاده الثامنه
والستين من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١) وتاريخ
١/٢٠٠، واي انظمه او لوايح او تعليمات اخري ذات علاقه، وذلك عند طلب تنفيذ
الحوالات الماليه.
ويق حال وجود اي استفسارات يمكنكم التواصل مع اداره مكافحه غسل الاموال وتمويل
(١١٢٧٩٧٨٣٥) او الهاتف رقم CMA-AML@cma.org.sa
الارهاب عبر البريد الالكتروني:
الزكي وثقبوا وافر التحيه والتقدير

بندر بن سليمان العابد
وكيل الهييه لمسسات السوق