cma_gov_sa · guide · processed · 6 chunks
الدليل الاسترشادي لمين سر مجلس الاداره المحتويات المقدمه مفهوم امين سر المجلس تعيين امين سر المجلس وعزله مهام ومسؤوليات امين سر المجلس الشروط الواجب توافرها في امين سر المجلس التقييم والمكافات هينه اليسوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] المقدمه يهدف هذا الدليل الي توضیح الاطار العام لعمل امين سر مجلس الاداره داخل الشركات المدرجه والتعريف بمسؤولياته و اختصاصاته، ويستعرض هذا الدليل ذلك ممارسات الحوكمه المرتبطه بالوظايف الاساسيه التي يتحملها امني سر المجلس امام اعضاء مجلس الاداره والشروط الواحبه توافرها فيه لتفعيل دوره في تحقيق اهداف المجلس. ولا يعد هذا الدليل بديلل لحكام نظام السوق الماليه او نظام الشركات او لواهها التنفيذيه، وعند وجود اي تEOARض بين ما ورد في هذا الدليل وبين احكام نظام السوق الماليه او نظام الشركات او لواحها التنفيذيه، تكون المرجعيه لتلك الانظمه واللواح. ولما كانت اللوايح التنفيذيه الصادره عن الهييه تخضع للتدريب المستمر، فانه يجب الاعتماد دايما علي اللوايح المنشوره في موقع الهييه الالكتروني. SaudiCMA cma.org.sa -1- الدليل الاسترشادي للمين سر مجلس الاداره مفهوم امين سر المجلس هو الشخص المعني بتوثيق اجتماعات مجلس اداره الشركه، ويكون مسوؤا ذلك عن تنظيم سجل افصاحات اعضاء مجلس الاداره واعضاء الاداره التنفيذيه وغيرها من المهام المذكوره في هذا الدليل. وقد يكون امين سر المجلس عضوا من اعضاء المجلس او من غيرهم. وتدد اختصاصاته ومكافانه بقرار من مجلس الاداره ما لم يتضمن نظام الشركه الاساسي احكاما في هذا الشان. تعيين امين سر المجلس وعزله يعين امين سر المجلس عن طريق مجلس الاداره، ولا يجوز عزله الا بقرار من مجلس الاداره. مهام ومسؤوليات امين سر المجلس توثيق اجتماعات المجلس: من مهام امين سر مجلس الاداره توييق اجتماعات المجلس واعداد محاضر لها تënضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق قرارات المجلس ونتايج التصويت، وحظظها في سجل خاص منظم، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الاعضاء الحاضرسين. ويجب ان يغطي محضر الاجتماع حدا ادني ما يلي: • تاريخ الاجتماع ووقت بدايته وانتهاك ومكان الاجتماع. - قايمه ل'sساء الحاضرس والاتحظات التي ابدوها - ان- وجدت. ما دار من نقطات ومداولات. قرارات المجلس ونتايج التصويت. حفظ التقارير: يجب علي امين سر مجلس الاداره التاكد من ان التقارير التي ترفع الي مجلس الاداره والتقارير التي يعدها المجلس قد تم حفظها، ومن ذلك علي سيل المثال لا الحصر: التقارير ربع السنويه والسنيه. تزويد الاعضاء بال المعلومات والمحاضر: يجب علي امين سر المجلس تزويد اعضاء المجلس بجميع المعلومات التي يحتاجون اليها في سير عملهم والتي هي من اختصاصات عمليه، وتشمل: جدول اعمال المجلس واوراق العمل والوثايق المعلومات المتعلقه به. اي وثايق او معلومات اضافيه يطلبها اي من اعضاء مجلس الاداره ذات علاقه بالموضوعات المسموله في جدول الاجتماعات. نسخه من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثايق المتعلقه بالشركه. SaudiCMA cma.org.sa -1- الدليل الاسترشادي لامين سر مجلس الاداره الالتزام: يجب علي امين سر المجلس التاكد من التزام الاغضاء وتقيدهم بالاجراءات التي افرها المجلس. تبليغ الاغضاء بمواعيد الاجتماعات: امين سر المجلس هو صله الوصل بين اعضاء مجلس الاداره وبخاصه فيما يتعلق بتنسيق مواعيد الاجتماعات، ويجب عليه تبلغ الاغضاء بمواعيد اجتماعات المجلس قبل تاريخها المحدد بمده كافيه. عرض مسودات المحاضر: يجب علي امين سر المجلس عرض مسودات المحاضر علي اعضاء مجلس الاداره لابداء مرتيهاي حيالها قبل توقيعها. التنسيق بين اعضاء المجلس: من مسؤوليات امين سر المجلس التنسيق بين اعضاء مجلس الاداره فيما من شانه الفرع من كفاءه عمل المجلس والسرعه والكفاءه في اتخاذ القرارات. تقديم العون والمشوره: يجب علي امين سر المجلس تقديم العون والمشوره الي اعضاء مجلس الاداره. تنظيم سجل اقصاحات العفضاء: يجب علي امين سر مجلس الاداره تنظيم سجل اقصاحات اعضاء مجلس الاداره والicaره التنفيذيه وفقا للاقصاحات المطلوبه بموجب نظام الشركات ونظام السوق الماليه ولوايحها التنفيذيه. SaudiCMA cma.org.sa -1- الدليل الاسترشادي لامين سر مجلس الاداره شروط امين سر المجلس نجاح عمل المجلس وفاعليته يعتمدان بشكل كبير علي الدور الذي يضطلع به امين المجلس ومدي قيامه بمهامه علي اتم واكمل وجه، ولتحقيق ذلك يمكن لمجلس الاداره تحديد شروط لامين المجلس، ومن هذه الشروط ما يلي: ان يكون حاصله علي شهاده جامعهي في القانون او الماليه او المحاسبه او الاداره او ما يعادلها مع خبره عمليه ذات صله لا تقل عن ثلاث سنوات؛ او ان تكون لديه خبره عمليه ذات صله لا تقل عن ضمن سنوات. التقييم والمكافاه يكون تحديد مكافات امين سر المجلس بقرار من مجلس اداره الشركه ما لم يثممن نظام الشركه الاساسي احكاما في هذا الشان. SaudiCMA cma.org.sa -Γ- الدليل الاسترشادي لامين سر مجلس الاداره f y @ SaudiCMA cma.org.sa هينه الوسطي الماليه Capital Market Authority [Non-Text]