ia_gov_sa · circular · processed · 7 chunks
ب……م اشراح الرحن ارجيم مؤربت النقه المزحي اتحوي الرحكدرالرييسي الاداره العامه للرقابه علي التامين تعميم سلمه الله /s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s/s شركه / السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... المؤضوع: الالزام بتطبيق جميع اجراءات رفع تقارير (CRS). اشير الي تعليمات المؤسسه الملبغه عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١ م شان (CRS) الالزام بتطبيق جميع اجراءات رفع تقارير مرفق لكم التعليمات المشار اليها اعلاه، للاحاطه. علما بانه يسري العمل بها اعتبارا من تاريخ ابلاغها لكم عبر البريد الالكتروني. و تقبلوا سعادكم تحياني ... عبدالله بن احمد التويجري مدير عام الرقابه علي التامين نطاق التوزيع: - الشركات العامه في قطاع التامين ص.ب ٢٩٩٢ الرياض ١١١٩٩ هاتف، ٩٩٦٦ ١١ ٤٦٣٣١٢: فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٦٣٣١ تعميم الموضوع: الالتزام بتطبيق جميع اجراءات رفع تقارير .(CRS) الرقم: ت.ع.م/١٩٨/٢٠٢٠١٠ التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢٧ المحترم المحترم سعاده الرييس التنفيذي مسول الالزام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالاشاره الي القرار الوزاري رقم (٨٩٣) وتاريخ ٢٤/١٤٣٩/٠.٢/٢٤ ه المضمن اعتماد والاجراءات الاداريه لطبيق الاتفاقيه المتعدده الاطراف بين السلطات المختصه في شان التبادل التلقاني ملعلومات الحسابات الماليه المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/٢٥١ و تاريخ ١٢/١. وحيث ان منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه تقويم بتقييم دوري لجميع الدول بغرض التاكد من تطبيقها للمعاير الدوليه الخاصه بتبادل المعلومات التقاني (CRS) واستعدادا للتقيم القادم المقرر في ٢٠. وابالاشاره الي ضروره الالتزام بتطبيق جميع اجراءات رفع تقارير CRS وفقا للانظمه ذات الصله. نفي diesem بضروره الالتزام بتطبيق المتطلبات الوارده في ما ورد في نظام مكافحه غسل الاموال ولاتحه التنفيذيه فيما يتعلق بتطبيق النسبه التي يتم من خلالها تطبيق فحص الملكيه المسطره في نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه، علي جميع الافراد والكيانات الممتثله للقانون، حيث ان الفقره (ج) من الماده السابعه ٢ ضمن اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه غسل الاموال نست علي الاتي: يجب ان تستند تدابير العنايه الواجبه علي مستوي المخاطر وان تتضمن بحد ادني العناصر التاليه: ج- التعرف علي هويه المستفيد الحقيقي واتخاذ اجراءات معقوله للتحقق منها باستخدم ووثايق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده، بانها تعرف المستفيد الحقيقي وذلك علي النحو التالي: ١- يجب تحديد هويه Spخص الطبيعي الذي يملك او يسيطر علي ٢٥ في الميه او اكثر من حصص Spخص الاعتباري واتخاذ التدابير المعقوله للتحقق من هويته. ٢- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصه مسیطره بحسب ما هو محدد في الفقره السابقه، او حيث يشتبه بان مالك الحصه المسيطره ليس هو المستفيد الحقيقي، تحدد هويه Spخص الطبيعي الذي يمارس السيطره علي الشخص الاعتباري عبر وسايل اخري، او يمكن اللجوء-كوسيله اخري، الي تحديد هويه Spخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الاداره العليا والتحقق منها. ٢- بالنسبه للترتيبات القانونيه، يجب تحديد هويه المنشي او المناظر، او المستفيدين او اصناف المستفيدين واي شخص طبيعي اخري يمارس السيطره الفعليه والنهاييه علي الترتيب القانوني او يشغل مناصب مماليه للانواع الاخري من الترتيبات القانونيه واتخاذ التدابير المعقوله للتحقق من هذه الهويه". عليه، يتعين التاكيد علي كافه الشركات المعنيه الالتزام بما ورد اعلاه من تطبيق لجميع اجراءات رفع CTRS وفقا للانظمه ذات الصله. وفي حال وجود اي ملاحظات او اشكاليات فنيه بما يخص تقارير (CRS) نامل التواصل مع هييه الزكاه والدخل مباشره عبر البريد الالكتروني التالي: CRS_Q@gazt.gov.sa لاحاطه والعمل بموجه، وتقبلوا تحياتنا. الاداره العامه للرقابه علي التامين