cma_gov_sa · rules · processed · 2 chunks
@ Capital Market Authority 16/13/6/2 1437/08/15 2016/05/22 0 رقم التعيم تاريخ التعليم نمو افق الموقف المرقف [Non-Text] هينه الستو الالليه Capital Market Authority عاجل جدا وكالداهيه لميشسات السوج تعميم الي الاخصي المرضي لم تحيه طيبه ويد... تعديل الفقره رقم (1) من الماده العشرين من قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. ي اطار سعي الهييه المستمر الي تطوير السوق الماليه في المملكه و لتعزيز حمايه المستثمرين والمحافظه علي سريه المعلومات، نفيدكم بصدور قرار مجلس الهييه بتاريخ ٢٧/٧/٥ الارهاب وذلك بحدف عباره " وتقديم نسخه من الباغ الي وحده مكافحه غسل الاموال ي قو الالهييه" لتصبح الفقره بعد التعديل كما يلي: "وفقا للاتزامات المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال ولاتحته التفينيه، يجب علي الشخص المرخص له ابالغ وحده التحريات الماليه فورا عن اي نشاط او عمليه او صفقه معقده او ضخمه او غير طبيعيه او عمليه تثير الشكوك والشبھات حول ماهيتها والفرض منها. او اي نشاط او عمليه لها علاقه او يشتبه ان لها علاقه بغسل اموال او تقويل عمليات ارهابيه او تقويل ارهابيين او منظمات ارهابيه. وبنا عليه، نامل عدم تزويد الهيه بنسخه من بلاغ الاشتباه والاكتفاء بابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه. علما بان هذا القرار يعتبر نافذا من تاريخه. وQTYLOA وAHT التحيه والتGDIR 1 احمد بن عبدالله ال الشيخ وكيل الهييه لمؤسسات السوق 5.350.009